Zece persoane au fost arestate în dosarul fraudelor bancare

Suspecții sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional, înșelăciune și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Procurorii DIICOT au audiat 30 de persoane din grupul de 63 ridicați marți de mascați. Alte 30 de persoane, printre care un cadru militar și angajați la diverse filiale de bănci care ar fi sprijinit grupul infracțional, vor fi audiați în următoarele zile. În urma celor 33 de percheziții de marți dimineață, la care au luat parte 106 polițiști și 30 de jandarmi, au fost ridicate două puști cu aer comprimat, un pistol cu gaze, unul cu aer comprimat, 23 000 lei și 7.755 euro, înscrisuri falsificate, medii de stocare, televizoare LCD, și obiecte de mobilier. 30 de suspecți, printre care persoane cunoscute ca făcând parte din lumea interlopă brașoveană, au fost conduși la audieri. „Sunt reținute 10 persoane de către Parchetul DIICOT, și astăzi (n. red – ieri) sunt prezentate pentru a se emite mandate de arestare pe o perioadă de 29 de zile de către Tribunalul municipiului Brașov. Discutăm de niște persoane care au întocmit niște documente care au fost cât de cât credibile, cu care au putut să obțină asemenea sume de bani din sistemul bancar, deci înseamnă că aceștia erau specializați” a precizat comisar șef Gabriel Florescu, șef BCCO Brașov. Rețeaua era constituită în mod piramidal - fiecare membru al rețelei avea sarcini concrete, iar supremația era deținută de două femei, care și falsificau documentele. „În principal modul de operare era acela de-a falsifica documentele pentru obținerea creditului bancar. Printre acestea se aflau anumite documente ridicate în alb de la bancă, în speță acele documente ce trebuiau completate de angajator, erau completate în fals și ștampilate în fals. Au fost găsite, de asemenea, ștampile false ale unor societăți comerciale”, a explicat șeful BCCO Brașov. Singurul lucru autentic din dosar erau cărțile de identitate și asta pentru că titularii nu dețineau bunuri pe care apoi banca le-ar fi putut pune sechestru. Au fost astfel încasate mai multe credite ale căror sume oscilau între 3.000 și 80.000 lei. Valoarea totală a prejudiciului este de 500.000 euro, sumă care s-a împărțit între membrii rețelei, în timp ce săgețile au primit numai firimituri, după cum le-au declarat anchetatorilor. Banii se duceau pe bunuri de larg consum dar și pe pariuri la jocuri sportive sau bilete de loterie. Potrivit uneia din femeile aflate la cârma afacerii, un cadru militar ar fi aflat de activitatea lor și ar fi șantajat-o, primind diverse sume de bani în schimbul tăcerii. Din datele strânse de anchetatori printre cei care au sprijinit grupul infracțional se numără și angajați ai filialelor bancare care urmează sa fie chemați la audieri. După mai multe ore de deliberări, magistrații Tribunalului Brașov au decis să admită propunerile procurorilor DIICOT de arestare a celor 10 inculpați, care își vor petrece următoarele 29 de zile după gratii. Dacă vor fi găsiți vinovați, membrii grupării riscă până la 20 de ani de închisoare.