Trei oameni de afaceri din Braşov - reţinuţi pentru o evaziune de patru milioane de lei

Oamenii de afaceri Daniel şi Gheorghe Butum şi Mihai Maţepiuc au fost reţinuţi ieri, în jurul orei 15.00, şi au fost duşi încătuşaţi la Tribunalul Braşov cu propunerea de arestare preventivă, sub acuzaţiile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă. Aceştia sunt cercetaţi în 23 de dosare de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste patru milioane de lei. După patru ore de audieri, instanţa a decis însă că  aceştia vor fi cercetaţi în stare de libertate. Cei trei deţin în judeţul Braşov magazine alimentare, restaurante, cofetării şi aprozare. Potrivit comisarului-şef Liviu Naghi, purtător de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) Braşov au făcut, miercuri, 28 de percheziţii la Braşov, Codlea, Hălchiu şi Cristian, la acţiune participând peste o 100 de poliţişti. „Percheziţiile au fost făcute la locuinţele celor trei braşoveni, la sediile firmelor administrate de aceştia şi la membrii familiilor lor, precum şi în alte locaţii nedeclarate de aceştia organelor fiscale competente. În urma percheziţiilor au fost ridicate actele contabile de la 40 de societăţi comerciale, 60 de medii de stocare care vor fi supuse unor percheziţii informatice, 100 de case de marcat fiscalizate despre care există date şi indicii de alterare a memoriei fiscale, care vor fi de asemenea supuse unei expertize de specialitate, precum şi 140 de ştampile”, a spus Naghi.

Potrivit acestuia, în urma cercetărilor poliţiştii au constatat că cei trei oameni de afaceri au derulat activităţi comerciale ilegale la punctele de lucru din judeţul Braşov şi au achiziţionat mărfuri folosind instrumente bancare ilegale. De asemenea, s-a constatat că mai multe case de marcat fiscale aveau memoria alterată, în sensul că înregistrau operaţiuni nereale.

Anchetatorii mai spun că cei trei acţionau în sistem „suveică”, în sensul că făceau operaţiuni ilegale pe numele unei firme, apoi o închideau fără să urmeze procedurile legale de intrare în insolvenţă sau faliment şi deschideau ulterior alte firme prin care îşi continuau activitatea.

Prejudiciul adus bugetului de stat este deocamdată estimat la 4.000.000 de lei, însă vor fi efectuate în inspecţii fiscale şi expertize în vederea stabilirii cu exactitate a pagubelor totale. Potrivit anchetatorilor, Suspecţii riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 20 de ani, sub aspectul comiterii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi  bancrută frauduloasă.