Ţinta escrocilor: micile magazine cu aparate „Self-Pay”

Marţi, 15 septembrie, poliţiştii au pus în executare 24 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Braşov, Galaţi, Buzău, Bacău, Iaşi, Vrancea, Maramureş şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penaldeschis pentru înşelăciune şi spălare de bani.
Din cercetările efectuate până în acest moment a reieşit că începând cu luna noiembrie a anului 2024, la nivel naţional, au fost înregistrate mai multe sesizări având ca obiect infracţiuni îndreptate împotriva patrimoniului, fiind vizate, în principal, societăţile comerciale de mici dimensiuni care deţin, în punctele de lucru, aparate de plată prin intermediul cărora pot fi realizate diferite categorii de operaţiuni financiare şi care pot fi utilizate în mod direct de către clienţi, aparţinând unor companii specializate în procesarea plăţilor prin staţii de plată de tip self-service.
Astfel, persoane cercetate ar fi indus în eroare mai mulţi angajaţi ai unor societăţi comerciale care deţin în punctele de lucru aparate din cele menţionate şi care, prin contactare telefonică sub pretextul efectuării unor verificări tehnice, dându-se drept reprezentanţi ai acestora, ar fi fost ghidaţi să efectueze diferite operaţiuni de plată, prin care sumele de bani operate ar fi fost transferate în conturi deschise pe aplicaţii alternative de plată sau pe platforme de jocuri de noroc, deţinute de terţe persoane, însă, asupra cărora persoanele cercetate ar fi deţinut controlul direct. Astfel, prin acest mecanism ar fi fost rulate sume de bani de aproximativ 80.000 de lei.
În urma percheziţiilor au fost ridicate obiecte, înscrisuri şi medii de stocare, necesare pentru completarea materialului de urmărire penală. Totodată, 15 persoane au fost ridicate şi duse la  Serviciul de Investigaţii Criminale Braşov pentru audieri.