Speţă trimisă la Parchet de ANAF Braşov: Şi-a vândut clădirea unde avea sediul firmei

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat în data de miercuri, 15 noiembrie, un număr de 3 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Braşov (1 adresă) şi Prahova (2 adrese).
În respectiva cauză a fost pusă în mişcare acţiunea de urmărire penală „in rem” pentru o persoană fizică (S.E.L.), şi o persoană juridică (R.I. SRL), acuzaţiile din dosar fiind legate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
„Cauza s-a format ca urmare a sesizării depuse de Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov, care a sesizat organele de urmărire penală sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 4 din Legea nr. 241/2005, respectiv persoana juridică R.I. S.R.L. şi administratorul acesteia, persoana fizică S.E.L., s-au sustras în perioada iunie-septembrie 2020 unui control inopinat necesar stabilirii situaţiei fiscale de fapt”, a precizat prim-procuror Adrian Radu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe Lângă Tribunalul Braşov.
Potrivit sursei citate, până în prezent, cercetările penale derulate în cauză au stabilit că:
- S.E.L., în calitate de administrator,  stabilise sediul social al persoanei juridice R.I. SRL la o adresă din Braşov, dar în fapt nu mai funcţiona la această adresă;
- administratorul nu a actualizat, cu intenţie, datele privind sediul social şi punctele de lucru ale persoanei juridice în evidenţele autorităţilor, chiar dacă în anul 2019 a înstrăinat imobilul unde era declarat sediul social al societăţii;
- scopul urmărit a fost acela de a se sustrage de la efectuarea verificărilor fiscale, în condiţiile în care partenerii comerciali ai contribuabilului au declarat relaţii comerciale semnificative cu acesta, iar contribuabilul a declarat pierderi în anii 2014-2022 şi începând din iulie 2018 a figurat cu numai 2 angajaţi (administratorul şi soţul acesteia).
Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate în data de 15 noiembrie la o adresă din jud. Prahova unde nu figurează nici sediul social şi nici vreun punct de lucru al societăţii au fost identificate actele contabile ale persoanei juridice R.I. SRL ce ulterior vor fi verificate pentru a se determina prejudiciul produs bugetului de stat prin infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. b) şi c) din Legea 241/2005.
Ulterior percheziţiilor, în aceeaşi zi, s-a dispus măsura reţinerii faţă de administratorul S.E.L., iar a doua zi procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.