Sediile a 15 firme care au cumpărat facturi de la o societate din Mureş au fost percheziţionate ieri de poliţişti

Autor: Sorin ŢÎRCĂ

Publicat la 18 august 2016

Evaziune estimată: 1.850.000 de lei şi 1.000.000 de euro

Sediile a 15 firme care au cumpărat facturi de la o societate din Mureş au fost percheziţionate ieri de poliţişti

Poliţiştii din judeţul Mureş au efectuat 38 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi 11 judeţe din ţară, printre care şi Braşov. Percheziţiile s-au desfăşurat la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit oamenilor legii, prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei şi peste 1.000.000 de euro.

Miercuri, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş au efectuat 38 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Mureş, Bihor, Bistriţa Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Vaslui şi din municipiul Bucureşti.

Oamenii legii suspectează că administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au stabilit relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme din ţară.

Poliţiştii au stabilit că administratorul în fapt al societăţii din judeţul Mureş ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor „clienţi”, cărora contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operaţiuni fictive.

Pentru crearea aparenţei de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retraşi în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor.

Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi taxa pe valoare adăugată.

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

Din aceeași categorie

După ei, amendăm tot Braşovul! Poliţia Locală a devenit „Poliţia Florilor”. Un braşovean a fost amendat cu 100 de lei pentru că a plantat flori în grădina blocului

Poliţia Locală Braşov a dovedit exces de zel în cazul unei braşovence de 76 de ani care a plantat câteva flori în zona verde a blocului în care locuia. Situaţia a fost reclamată[...]
2024-04-26 citeste mai mult
Cişmele „şi pentru om, şi pentru câine”, prea fragile pentru Braşov

Montate anul trecut, cişmelele „şi pentru om, şi pentru câine” din Braşov nu sunt prea solide. Astfel, una dintre ele, amplasată în Livada Poştei, lângă Rectorat,[...]
2024-04-26 citeste mai mult
Centrul Braşovului nu se închide în weekend. Regulamentul a căzut la vot

Restricţionarea traficului în Centrului istoric al Braşovului şi în Şchei la sfârşit de săptămână pentru anumite categorii de autovehicule a fost pe ordinea de zi a Consiliului[...]
2024-04-26 citeste mai mult
Teatrul Sică Alexandrescu şi fântâna din Piaţa Sfatului, „schimbate la faţă” după ce au fost curăţate de profesionişti

Teatrul Sică Alexandrescu şi fântâna din Piaţa Sfatului din Braşov au fost parte dintr-un amplu proiect de curăţenie derulat de o firmă lider în tehnologii de curăţare, început[...]
2024-04-26 citeste mai mult
La 20 de ani, cu gând de moarte

Tragedie în Avantgarden: O tânără a murit după ce a căzut de la un geam situat pe casa scărilor, între etajele 4 şi 5. Locuia în acelaşI bloc, dar la etajul 1
2024-04-26 citeste mai mult