Sediile a 15 firme care au cumpărat facturi de la o societate din Mureş au fost percheziţionate ieri de poliţişti

Autor: Sorin ŢÎRCĂ

Publicat la 18 august 2016

Evaziune estimată: 1.850.000 de lei şi 1.000.000 de euro

Sediile a 15 firme care au cumpărat facturi de la o societate din Mureş au fost percheziţionate ieri de poliţişti

Poliţiştii din judeţul Mureş au efectuat 38 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi 11 judeţe din ţară, printre care şi Braşov. Percheziţiile s-au desfăşurat la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit oamenilor legii, prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei şi peste 1.000.000 de euro.

Miercuri, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş au efectuat 38 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Mureş, Bihor, Bistriţa Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Vaslui şi din municipiul Bucureşti.

Oamenii legii suspectează că administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au stabilit relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme din ţară.

Poliţiştii au stabilit că administratorul în fapt al societăţii din judeţul Mureş ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor „clienţi”, cărora contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operaţiuni fictive.

Pentru crearea aparenţei de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retraşi în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor.

Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi taxa pe valoare adăugată.

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

Din aceeași categorie

Coloane militare pe ruta Braşov - Argeş

În perioada 17–30 octombrie 2026, Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” Braşov organizează exerciţiul militar SARMIS 26, care se desfăşoară în mai multe[...]
2026-10-16 citeste mai mult
Jandarmii din Brașov, detașați la pelerinajul Sfintei Parascheva de la Iași. Salvatori pe drumul de întoarcere

Zilele acestea, jandarmii din Brașov au fost detașate la Iași, pentru a asigura ordinea și siguranța zecilor de mii de pelerini veniți la Iași, cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. „Au[...]
2026-10-16 citeste mai mult
A dat de-un „păcătos” în drum spre biserică

Luni, 12 octombrie, în jurul orei 17.30, poliţiştii din Făgăraş au fost sesizaţi, prin apel de urgenţă, de către o femeie, de 76 de ani, care s-a plâns că, în timp ce se afla[...]
2026-10-16 citeste mai mult
Atenţie la „copia după op”. Şmecherie de Bucureşti

Secţia 5 Poliţie Braşov a dispus reţinerea unui bărbat de 38 de ani care a păcălit un broker de asigurări din Braşov. Cazul a fost reclamat la finalul lunii septembrie. Potrivit dosarului, suspectul[...]
2026-10-16 citeste mai mult
Era să-l coste viața

Cu ochii în telefon pe DN 1
2026-10-16 citeste mai mult