Schimbi 2.000 de euro, vei fi raportat. Reguli drastice pentru casele de schimb valutar

Casele de schimb valutar vor fi obligate să aplice, în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, măsuri standard de cunoaştere a clientelei pentru tranzacţii de cel puţin 2.000 euro, în timp ce furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare şi furnizorii de portofele digitale vor avea această obligaţie la tranzacţii cu valoare de cel puţin 1.000 euro, conform datelor analizate de Profit.ro.
În prezent, casele valutare, furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare şi furnizorii de portofele digitale, agenţii imobiliari au au obligaţia de a raporta către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, doar tranzacţiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operaţiunile care au o legătură între ele.