Proiectul Silver Mountain, proces de evaziune fiscală de milioane de euro

La cinci ani de la moartea unuia dintre cei mai grei membri ai Grupului de la Monaco, Dan Fischer, apropiaţii acestuia implicaţi în ultimul mare proiect dezvoltat de el în România au ajuns inculpaţi pe rolul Tribunalului Bucureşti, într-un proces de evaziune fiscală de câteva milioane de euro.
Este vorba despre Silver Mountain, Poiana Braşov, care a fost iniţiat în 2008, iar planurile prevedeau o investiţie de 300 de milioane de euro pentru construirea unor blocuri cu apartamente de lux, un hotel Radisson, club de tenis şi alte facilităţi.
După moartea lui Fischer proiectul a intrat în colaps, firma care gestiona afacerea intrând în insolvenţă şi fiind ulterior vândută către un fond de investiţii. Firma contractată să construiască iniţial a fost Concefa de la Sibiu, deţinută de Horaţiu Cercel.
Un dosar penal pornit de la Parchetul Tribunalului Bucureşti şi ajuns într-un final la Parchetul General şi în care cercetările vizau contracte fictive încheiate de compania grecească Intrarom i-a adus însă în faţa procurorilor şi pe cei implicaţi, într-un fel sau altul, în proiect.
Astfel, Horaţiu Cercel a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru o evaziune fiscală de 1.151.686 lei (echivalent a 272.372 euro). Anchetatorii spun că în perioada 2009-2011 Cercel a înregistrat în contabilitatea firmei Concefa cheltuieli fictive în baza unor facturi fiscale emise de o firmă-fantomă controlată de un anume Lucică Dumitrache. Acesta din urmă este personajul de la care a început investigaţia procurorilor, ei descoperind că Dumitrache controla o serie de firme folosite pentru a emite facturi necesare pentru înregistrarea de cheltuieli fictive.
În afara lui Horaţiu Cercel, un alt nume important cu legături directe cu Dan Fischer, din dosarul aflat acum la Tribunalul Bucureşti, este cel al Ancăi Rusu. Potrivit Parchetului General, Rusu a deţinut funcţii de conducere „în companii mari din activitatea IT şi construcţii: SC Intrarom SA, SC Siveco SA, SC Romsoft SRL, SC INR Management Real Estate SRL“. INR Management Real Estate este chiar societatea care trebuia să dezvolte proiectul Silver Mountain de la Poiana Braşov.
Pe lângă aceste societăţi, Anca Rusu a mai fost şi administrator al Tehno Team Construct Silver, firmă deţinută de asemenea de Dan  Fischer. Şi Tehno Team Construct Silver se află în vizorul procurorilor, aceştia formând un alt dosar în care vor verifica relaţiile comerciale dintre firma lui Fischer şi grecii de la Intrarom. În cazul lui Rusu, procurorii au decis instituirea sechestrului asigurător, până la concurenţa sumei de 47.373.767 lei. Banii provin din înregistrarea unor cheltuieli fictive pe SC Intrarom prin facturarea unor servicii care nu s-au efectuat, de fapt, niciodată, de către firme-fantomă.
Un alt inculpat important din dosarul amintit este Mihail Popazov, jucător important pe piaţa afacerilor din IT. Acestuia i s-a reţinut o evaziune fiscală de 1.554.186,08 lei, prin aceeaşi metodă a facturării unor servicii fictive către firme-fantomă controlate de Lucică Dumitrache. Popazov este unul dintre martorii audiaţi de DNA Ploieşti în dosarul în care procurorii l-au trimis în judecată pe fostul şef ANAF Sorin Blejnar. DNA susţine că Blejnar a acceptat să primească drept comision 20% dintr-o serie de contracte încheiate de ANAF cu companii private, în special Romsys, unde era acţionar Horaţiu Berdilă, principalul denunţător din cauză.
Constructorul iniţial al proiectului Silver Mountain, firma sibiană Concefa, a intrat în insolvenţă încă din 2011. Administratorul judiciar desemnat, Casa de Insolvenţă Transilvania, susţinea în raportul privind cauzele prăbuşirii că derularea contractului de la Poiana Braşov cu firma controlată de Dan Fischer este unul dintre motivele căderii societăţii de construcţii. Asta, pentru că firma de construcţii a ieşit în pagubă constând în pierdere operaţională pe lucrări realizate, dar neacceptate de către beneficiar, şi executarea unor garanţii constituite – valoarea cumulată a acestora ridicându-se la peste 20 mil. lei.
În 2014, Silver Mountain era preluat de BCR. Doi ani mai târziu, BCR desemna consultantul imobiliar Knight Frank România să facă demersurile necesare pentru a scoate la vânzare proiectul imobiliar de lux de la Poiana Braşov.