Procurorii şi poliţiştii vor avea acces direct la datele de la bănci şi ANAF

Guvernul a aprobat, în şedinţa de luni, 30 august, o ordonanţă considerată esenţială pentru munca anchetatorilor. Astfel, poliţiştii, procurorii, şi specialiştii Departamentului de Luptă Antifraudă (DLAF) şi ai Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) vor avea acces la registrul centralizat de conturi bancare al ANAF, unde sunt ţinute informaţiile financiare, analizele financiare şi informaţiile privind conturile din bănci. De menţionat este faptul că autorităţile nu vor avea acces la cuantumul conturilor ci doar la locul unde sunt deschise conturile bancare, dacă acestea sunt active sau închise.
„Autorităţile competente accesează registrul centralizat de conturi bancare şi consultă informaţiile privind conturile bancare, în mod direct şi fără întârziere, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave, inclusiv pentru identificarea, urmărirea şi indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investigaţie”, se arată în proiectul de ordonanţă adoptat luni de Guvern.
În plus, Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) va trebui să colaboreze cu organele de cercetare penală, cu ANABI şi cu DLAF „şi răspunde, de îndată, solicitărilor motivate de informaţii financiare sau de analize financiare formulate de către acestea”.
În plus, Oficiul în cazuri excepţionale şi urgente, „poate face schimb de informaţii financiare sau de analize financiare care ar putea fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea informaţiilor legate de terorism sau de criminalitatea organizată asociată cu terorismul, cu unităţile de informaţii financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.