Curs BNR

1 EUR = 4.9491 RON

1 USD = 4.2167 RON

1 GBP = 5.7803 RON

1 XAU = 237.8628 RON

1 AED = 1.1480 RON

1 AUD = 3.0651 RON

1 BGN = 2.5304 RON

1 BRL = 0.7950 RON

1 CAD = 3.3246 RON

1 CHF = 4.5700 RON

1 CNY = 0.6524 RON

1 CZK = 0.1949 RON

1 DKK = 0.6655 RON

1 EGP = 0.2686 RON

1 HUF = 1.3887 RON

1 INR = 0.0572 RON

1 JPY = 3.8196 RON

1 KRW = 0.3583 RON

1 MDL = 0.2386 RON

1 MXN = 0.2093 RON

1 NOK = 0.4912 RON

1 NZD = 2.9688 RON

1 PLN = 1.0742 RON

1 RSD = 0.0421 RON

1 RUB = 0.0578 RON

1 SEK = 0.4886 RON

1 TRY = 0.4777 RON

1 UAH = 0.1583 RON

1 XDR = 5.9852 RON

1 ZAR = 0.2824 RON

Editia 7547 - 28 sep 04:34

Procurorii şi poliţiştii vor avea acces direct la datele de la bănci şi ANAF

Autor:

Publicat la 01 sepembrie 2021

Procurorii şi poliţiştii vor avea acces direct la datele de la bănci şi ANAF

Guvernul a aprobat, în şedinţa de luni, 30 august, o ordonanţă considerată esenţială pentru munca anchetatorilor. Astfel, poliţiştii, procurorii, şi specialiştii Departamentului de Luptă Antifraudă (DLAF) şi ai Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) vor avea acces la registrul centralizat de conturi bancare al ANAF, unde sunt ţinute informaţiile financiare, analizele financiare şi informaţiile privind conturile din bănci. De menţionat este faptul că autorităţile nu vor avea acces la cuantumul conturilor ci doar la locul unde sunt deschise conturile bancare, dacă acestea sunt active sau închise.
„Autorităţile competente accesează registrul centralizat de conturi bancare şi consultă informaţiile privind conturile bancare, în mod direct şi fără întârziere, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave, inclusiv pentru identificarea, urmărirea şi indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investigaţie”, se arată în proiectul de ordonanţă adoptat luni de Guvern.
În plus, Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) va trebui să colaboreze cu organele de cercetare penală, cu ANABI şi cu DLAF „şi răspunde, de îndată, solicitărilor motivate de informaţii financiare sau de analize financiare formulate de către acestea”.
În plus, Oficiul în cazuri excepţionale şi urgente, „poate face schimb de informaţii financiare sau de analize financiare care ar putea fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea informaţiilor legate de terorism sau de criminalitatea organizată asociată cu terorismul, cu unităţile de informaţii financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

+3 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotional