Prins de Antifraudă, a deschis iar „conducta”

După ce, în toamna anului trecut, inspectorii Antifraudă ai ANAF au descoperit un prejudiciu de 90 de milioane de lei adus statului de firme care vindeau maşini second hand, continuarea cercetărilor a dus la descoperirea faptului că administratorul firmelor a continuat să aplice aceeaşi schemă prin care fraudase statul.
În 2025, inspectorii au descoperit că frauda a fost realizată printr-un lanţ de firme de tip „conductă”. Acestea cumpărau maşini second-hand de la furnizori din UE şi le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanţi erau implicaţi în achiziţia iniţială a autoturismelor. Ulterior, maşinile ajungeau la cumpărători finali – persoane fizice sau juridice.
În circuitul tranzacţiilor, erau introduse şi diferite materiale şi articole de încălţăminte fără o utilitate reală, doar pentru a simula tranzacţii comerciale. Scopul era de a crea cheltuieli artificiale şi de a influenţa taxele şi impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile şi financiare atipice sau artificiale.
Verificările de anul au avut loc în 17 locaţii din Galaţi, Bârlad, Roman, Iaşi, Vaslui, Arad, Cluj, Braşov şi Otopeni – Ilfov. De această dată, în 27 mai 2026, inspectorii l-au controlat pe administratorul din Vaslui al firmelor implicate în producerea prejudiciului.
„Acesta continua să simuleze tranzacţii nereale prin introducerea aceloraşi materiale de marochinărie în circuitul tranzacţional, materiale fără utilitate reală, pentru a crea cheltuieli artificiale, TVA deductibilă şi neintroducerea mai departe în evidenţele contabile şi sistemul e-factura a facturilor de vânzare, pentru a nu înregistra venituri TVA colectată, folosind proceduri contabile şi financiare atipice”, a spus purtătorul de cuvânt al DGRFP Braşov, Oana Gonţea.
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală reafirmă importanţa respectării legilor fiscale şi subliniază hotărârea autorităţilor de a combate evaziunea fiscală, în colaborare cu partenerii instituţionali.