Poliţitii de la „Criminalitate Economică” au din ce în ce mai mult de lucru

În urma investigaţiilor şi verificărilor efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice   s-a început urmărirea penală în două dosare penale instrumentate, în care suspecţii sunt cercetaţi în stare de libertate. Reprezentanţii unei societăţi comerciale sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de reţinere şi nevărsare cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, întrucât în perioada 2013-2014 nu şi-au îndeplinit obligaţiile legale ce le aveau, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu de 20.548 lei. Reprezentanţii unei alte societăţi comerciale sunt cercetaţi pentru  săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, întrucât în perioada 2009 - 2011 s-au sustras de la plata impozitului pe profit şi a TVA aferent, prin neînregistrarea unor operaţiuni comerciale în evidenţele financiar contabile, cauzând astfel un prejudiciu total de 363.694 lei bugetului consolidat al statului. De asemenea, oamenii legii au finalizat cercetările şi au întocmit referat de terminare a urmăririi penale cu propunere de trimitere în judecată în alte trei dosare instrumentate. Astfel, în perioada 2009-2013, reprezentanţii a trei societăţi comerciale nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale ce le avea, săvârşind infracţiunea de reţinere şi nevărsare cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă,cauzând prejudicii de 9.184,12.444, respectiv 37.006 lei. În aceste dosare au fost dispuse, conform prevederilor legale, măsuri asiguratorii, constând în sechestru asigurator asupra conturilor bancare, bunurilor mobile şi imobile aparţinând persoanelor trimise în judecată, până la concurenţa prejudiciilor menţionate.