Plimbau active dintr-o firmă în alta ca să spele bani. Până să dea de bănuit, au „curăţat” 1,5 milioane de euro

Transferul repetat al unor bunuri din patrimoniul unor societăţi în al altora nu miroase a bine. Asemenea operaţiuni repetate duc cu gândul la operaţiuni de spălare a banilor, motiv pentru care poliţiştii braşoveni au şi intrat la bănuieli şi au efectuat cercetări într-un dosar în care, joi, au efectuat, cu sprijinul colegilor lor din mai multe judeţe, 12 percheziţii la societăţi comerciale şi persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 de euro prin activităţi de spălare a banilor. „La data de 01 februarie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, au efectuat 12 percheziţii la sediul mai multor societăţi comerciale, respectiv la domiciliile reprezentanţilor legali ai acestor societăţi, din judeţele Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova. În cauză s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârşirii de către administratorii societăţilor respective a infracţiunii de spălare a banilor, prin crearea unor multiple circuite fictive cu sume de bani, provenind aparent din operaţiuni cu caracter transnaţional şi investiţii de echipamente şi mijloace fixe,  cu intenţia de a le transfera în contul unor societăţi controlate, din afara ţării”, a explicat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Braşov, subcomisarul Ionuţ Marin. Poliţiştii spun că prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 euro. La finalizarea percheziţiilor, zece persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, în vederea audierii.