Pionul Nordis

Conform anchetatorilor, delapidarea din banii clienţilor Nordis se ridică la aproape 200 milioane euro.Una dintre cele mai importante persoane din grupare a fost Ivan Maria, mama Gabrielei Vasile, directoarea de resurse umane de la Nordis.  
Foarte apropiată de Vladimir Ciorbă, Maria Ivan, ce are doar studii elementare, ajunsese să aibă diverse funcţii neobişnuite în cadrul firmelor din reţeaua Nordis, precum cea de asociat, şef serviciu administrativ sau lăcătuş mecanic. În realitate, rolul ei ar fi fost de a „plimba banii”, de a le asigura numerar patronilor,  Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă.
Conform procurorilor, în perioada 10 octombrie 2019-31 martie 2021, din conturile bancare deţinute de Nordis Management ar fi fost transferată suma totală de 40,4 milioane lei, în contul bancar deţinut de Maria Ivan, cu justificarea economică „avans, avans asociat, avans dividende, avans spre decontare, împrumut”. Aceeaşi Maria Ivan figurează în perioada 2 decembrie 2020-2 decembrie 2021 cu nu mai puţin de 1552 de retrageri de numerar în cuantum total de - atenţie!- 7 milioane lei. Mai mult, aceeaşi Ivan Maria ar fi încasat în perioada 25 februarie 2021-25 februarie 2022 nu mai puţin de 12,7 milioane lei de la Nordis Management, Nordis Best Construct şi de la Vladimir Ciorbă, făcând în aceeaşi perioadă peste 1.200 de retrageri de numerar de la bancomate, în cuantum total de peste 6,1 milioane lei, mai arată ancheta.