Percheziţii la Braşov şi Strehaia într-un caz de înşelăciune şi spălare a banilor

Poliţiştii din Mehedinţi au efectuat joi dimineaţa, în oraşul Strehaia şi municipiul Braşov, patru percheziţii la persoane bănuite de înşelăciune şi spălare a banilor, cu un prejudiciu de 750.000 lei, fiind puse în aplicare cinci mandate de aducere, au informat reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).
Persoanele vizate sunt bănuite de săvârşirea infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune săvârşită prin mijloace frauduloase, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare a banilor.
Totodată, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Mehedinţi au verificat punctele de lucru ale mai multor societăţi comerciale din judeţele Mehedinţi şi Sibiu, în vederea indisponibilizării mărfurilor provenite din înşelăciuni.
Din cercetări a reieşit că, începând din 2016, şapte persoane şi-ar fi însuşit cantităţi importante de mărfuri, prin inducerea în eroare şi prejudicierea a 23 de agenţi economici, care ar fi acceptat livrarea cu plata la termen a carburanţilor auto şi a materialelor de construcţii către mai multe societăţi. Aceste firme ar fi fost controlate prin interpuşi de către membrii grupului infracţional. Ulterior preluării mărfurilor, acestea ar fi fost supuse unui proces de transfer şi schimbare, în vederea ascunderii provenienţei ilicite, reiese din comunicat.
Cinci persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, pentru audieri. Cercetările în acest caz sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.