Percheziţii în cazul unui circuit financiar fictiv pe bani publici

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova au efectuat ieri dimineaţă 29 de percheziţii la adrese din judeţele Prahova şi Braşov, la persoane bănuite de abuz în serviciu, evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul calculat în acest dosar depăşind şase milioane de lei. Potrivit unui comunicat al IJP Prahova, din cercetări a reieşit că persoanele bănuite ar fi beneficiat abuziv de fonduri publice, sumele obţinute fiind transferate într-un circuit comercial fictiv. Ulterior, banii erau retraşi numerar şi introduşi în circuitul civil, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin aceste plăţi nelegale fiind de peste 3.200.000 de lei. Totodată, una dintre persoanele vizate este bănuită că ar fi acordat în 207 cazuri plăţi cu titlu de ajutoare de urgenţă fără a fi întocmit documentaţia aferentă.
De asemenea, prin contracte întocmite abuziv, aceasta a trecut mai multe bunuri în patrimoniul societăţilor pe care le controla, cauzând un prejudiciu de peste 770.000 lei.
Se pare că, în perioada 2010 — 2015, cei bănuiţi în cauză au creat un circuit financiar fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat, bugetul de stat fiind prejudiciat cu aproape 2.200.000 de lei, iar sumele rulate, care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor, se ridică la aproape 4.800.000 de lei.
În urma percheziţiilor vor fi puse în executare 20 de mandate de aducere.