Pe unde se mai fura

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a confiscat suma de 68,93 milioane de lei (echivalentul a peste 13,5 milioane de euro), aferentă activităților de schimb valutar desfășurate fără autorizație de funcționare, de către o societate din București, a transmite instituția. Concret, după ce autorizația companiei a fost retrasă, aceasta ar fi continuat să opereze tranzacții valutare în valoare totală de aproape 69 de milioane de lei. Pentru aceste operațiuni, inspectorii au aplicat măsura confiscării, conform legislației în vigoare. Pentru a pune în aplicare sancțiunea, echipele de control au ridicat toate sumele disponibile, atât în lei, cât și în valută, găsite în cele 9 puncte de lucru ale firmei.
Într-o acțiune separată, raportată tot pe 31 martie, inspectorii antifraudă au vizat o casă de amanet, unde au descoperit nereguli legate de evidența tranzacțiilor și a stocurilor, dar și de modul de comercializare a metalelor prețioase. În urma verificărilor, au fost confiscate 21,95 kilograme de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane de lei, provenită din vânzarea unor lingouri. 
ANAF a luat și urmele Covidului. Pe 24 martie, într-un dosar cu centrul anchetei la Călărași, s-au făcut 32 de percheziții la firme din București și județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin, Constanța. În perioada 2020–2024, grupul a umflat prețurile la măști și dezinfectanți și au obținut rambursări ilegale de TVA. „La aceste licitații se înscriau de obicei societățile în cauză, acestea fiind coordonate de același grup de persoane”, se arată în comunicatul ANAF. După finalizarea tranzacțiilor, firmele erau fie trecute în insolvență, fie înstrăinate către persoane fizice paravan, în scopul de a evita plata obligațiilor fiscale. Inspectorii antifraudă au calculat că valoarea totală a tranzacțiilor depășește 30.000.000 de lei (bani publici), majoritatea sumelor fiind extrase în numerar din conturile firmelor de către membrii grupării, doar o mică parte ajungând la producătorii produselor medicale. Prejudiciul fiscal provocat bugetului de stat este estimat la aproximativ 4.000.000 de lei.