O firmă a lui, una pe soție, alta pe cumnată: Schemă între rude pentru a „plimba” bani de la Guvern

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a trimis în judecată 3 brașoveni, din aceeași familie, pentru  schemă pusă la cale cu care au crezut că „spală”199.994,25 lei prin programul „Start-Up Nation România”, finanțat de Guvern. Răspunderea a fost atrasă și asupra firmelor pe care le aveau și la care erau administratori, prin care au schimbat facturile.
Banii au fost accesați în ediția 2022 a programului de finanțare. Nu li se dă numele inculpaților, pentru că uzează încă prezumția de nevinovăție, până la o sentință a instanței.

Administratorul de fapt: dacă legăturile se pot proba, nu contează cine e patron în acte
Administratorii acuzați sunt:  V.I. - O.S.&C. SRL,  V.A. (soție) - C.B.L. SRL și  F.E.I. (cumnată) - M.T. SRL. Aceasta pe acte, la Registrul Comerțului, pentru că, în fapt, toate cele 3 firme erau conduse de V.I, după arată Parchetul.
Faptele s-au derulat în perioada 3 august 2022 - 5 iulie 2024. „Inculpatul V.I. a întocmit singur sau împreună cu inculpatele F.E.I. și V.A. și a folosit în numele și în interesul inculpatei M.T. S.R.L. o serie de înscrisuri falsificate și declarații false, inexacte ori incomplete, pe care le-a depus în format electronic la Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii șI Turism Brașov, în scopul accesării și obținerii pe nedrept de fonduri nerambursabile finanțate exclusiv de la bugetul de stat, în valoare de 199.994,25 lei”, arată Parchetul.
Bărbatul a depus pe firma cumnatei, cu obiect de activitate „Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte” (exclusiv lenjerie de corp), cererea de finanțare cu obiectiv declarat deschiderea unui atelier de croitorie. La acel moment au dat declarații pe proprie răspundere că nu vor lucra cu furnizori care au legătură cu  rude și afini de până la gradul II inclusiv, iar asociații firmei nu au beneficiat de fonduri guvernamentale direct sau prin alte firme.

Clienți vechi la bani nerambursabili
„În realitate însă, administratorul de fapt al inculpatei M.T. SRL, inculpatul V.I., în calitate de administrator de drept al inculpatei O.S.&C. SRL, beneficiase anterior în numele societății de suma de 312.888 lei conform unui contract încheiat în data de 16.06.2020 în cadrul Schemei de Ajutor de Stat pentru Susținerea Activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, dar și de suma de 293.072 lei conform unui alt contract încheiat la data de 28.12.2021 în cadrul Schemei de Ajutor de Stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul Crizei Economice generate de pandemia de COVID-19. De asemenea, inculpata F.E.I. este sora inculpatei V.A. și afin de gradul II cu inculpatul V.I.”, se arată în rechizitoriu.

Au cheltuit banii cu firmele de familie
Problemele au apărut la decontarea fondurilor, în 18 ianuarie 2024. Au declarat că au respectat condițiile de selecție a funizorilor („economicitate, eficiență și eficacitate”), deși aceste bunuri nu au fost achiziționate în mod direct, ci prin interpunerea firmelor din familie, respectiv O.S.&C SRL și C.B.L. SRL. Și-au asumat și faptul că „activele achiziționate sunt noi și sunt puse în funcțiune la locul implementării proiectului”. Totodată, la devizul în baza căruia urmau să primească banii, au atașat și facturi fiscale false, arată anchetatorii.

Cum au încercat să o dreagă
La verificarea dosarului, în 9 februarie 2024, acesta a ridicat bănuieli, iar Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a transmis o cerere de clarificare. Cu această ocazie,   tentativa de fraudă a fost depistată deoarece „inculpatul V.I. a încărcat pe platformă înscrisuri cu date false sau inexacte menite să demonstreze că beneficiara (inculpata M.T. SRL) a demarat procedura de achiziție publică, a solicitat oferte de preț de la mai mulți ofertanți-furnizori și a ales oferta cea mai avantajoasă în funcție de obiectul activului/activelor de interes”.

Banii nu au fost plătiți, dar se pedepsește și tentativa
Infracțiunea nu s-a consumat, cererea de decontare fiind refuzată, și a rămas în forma tentativei: infracțiunea de „tentativă la obținerea ilegală de fonduri” (închisoare de la 2 la 7 ani, potrivit Codului Penal).