Număr record de percheziţii ale procurorilor DIICOT

Nu mai puţin de 54 de percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale au efectuat procurorii DIICOT joi dimineaţa în mai multe judeţe din ţară, printre care şi la Braşov! Ampla acţiune a oamenilor legii a avut ca scop destructurarea unui grup infracţional organizat constituit în vederea săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală. „În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2012 - 2015, liderii grupării înfiinţau societăţi pe numele lor sau identificau persoane cu posibilităţi financiare reduse şi care, în schimbul unor   sume modice de bani, înfiinţau sau preluau societăţi comerciale”, se precizează în comunicatul anchetatorilor. După ce aceste societăţi comerciale erau preluate sau înfiinţate, acestea erau folosite în activitatea infracţională pentru emiterea documentelor financiar - contabile ce nu aveau la bază tranzacţii reale. Mai exact, erau identificaţi clienţii care intenţionau să intre în posesia   facturilor fiscale fictive pe care apoi urmau să le înregistreze în contabilitate, plătind astfel către bugetul de stat taxe şi impozite cu mult reduse decât cele reale conform tranzacţiilor desfăşurate. După aceea, beneficiarii facturilor fiscale fictive scoteau bani din  conturile societăţilor pe care le administrau, însă operaţiunile nu se terminau aici. 

„Îi contactau pe liderii grupării pentru a le emite documente financiar-contabile care să ateste o  achiziţie nereală de bunuri,  produse, servicii, etc. În baza acestor documente fictive, se virau în conturile bancare deschise în numele societăţilor controlate de liderii grupării sumele de bani înscrise pe facturile fiscale, ulterior beneficiarii reali intrând în posesia acestora sume în numerar, plătind un comision (10% din valoarea sumei înscrisă pe factura fiscală fictivă), către suspecţii ce controlau firmele fantomă”, mai explică procurorii „ingineria” prin care grupul se sustrăgea de la plata taxelor şi impozitelor către stat. 

Anchetatorii estimează prejudiciul la 8,5 milioane lei şi vor chema 35 de persoane pentru audieri la DIICOT Vaslui.