Magazinele cu SelfPay și PayPoint, schema „tehnicianul”. 200.000 de lei furați și spălați la jocuri de noroc

Serviciul de Investigații Criminale Brașov a completat grupul de 8 infractori care înșelau vânzătorii de la magazinele care aveau stații de plată SelfPay și PayPoint.
Ultimii 3 au fost ridicați de acasă, din Galați, zilele trecute.
„Persoanele bănuite, alături de alte cinci persoane pentru care au fost dispuse anterior măsuri preventive, ar fi indus în eroare angajați ai unor societăți comerciale care dețineau aparate de tip SelfPay și PayPoint, prin apelare telefonică și prezentându-se în mod mincinos ca fiind tehnicieni ai operatorilor acestor servicii.
Astfel, sub pretextul efectuării unor verificări tehnice sau a unor actualizări de software, aceștia i-ar fi determinat pe angajați să efectueze diferite operațiuni la terminale, prin care erau transferate sume de bani către portofele digitale, conturi de plată sau conturi deschise pe platforme de jocuri de noroc, prejudiciul total cauzat până în acest moment fiind estimat la peste 200.000 de lei”, se arată în raportul de caz.
Banii îi spălau la jocuri de noroc. „Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, persoanele cercetate ar fi utilizat conturi bancare, precum și conturi deschise pe diverse platforme de plată sau de jocuri de noroc, inclusiv pe numele altor persoane. Mai mult, sumele obținute ca urmare a acestor tranzacții ar fi fost introduse în circuitul financiar prin intermediul unor pariuri la jocurile de noroc, într-o modalitate despre care s-a stabilit că oferea o probabilitate de câștig ridicată pentru recuperarea sumei mizate. Ulterior, banii erau retrași în conturi aflate sub controlul persoanelor implicate, fiind astfel disimulată proveniența acestora”, arată sursa citată.
Cele 3 mandate au fost puse  în aplicare pe 3 și 4 noiembrie, fiind vorba de un tânăr de 17 ani și alți doi de 18 ani, toții din județul Galați. Aduși la Brașov, au fost reținuți în arest preventiv. Ancheta continuă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov, în vederea stabilirii întregii activități infracționale, a prejudiciului și identificării tuturor persoanelor implicate.
Faptele incriminate sunt „înșelăciune” și „spălarea banilor”.