Jonglau cu firme, ca să ia bani de la bănci şi de la stat

Poliţiştii braşoveni de la Combaterea Crimei Organizate şi cei ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat luni, 1 august, 27 de percheziţii într-un dosar penal pentru constituirea unui grup infracţional care este bănuit de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, obţinere ilegală de fonduri şi spălarea banilor.
„Activităţile ar fi fost derulate începând cu anul 2014, în judeţul Braşov, prin accesarea de credite negarantate/garantate de către statul român, de la diverse instituţii bancare/nebancare (I.F.N.-uri), urmate de nerambursarea acestora, precum şi de ajutoare financiare nerambursabile/granturi pentru capital de lucru sau pentru investiţii. Modul de operare al grupului ar fi constat în înfiinţarea sau preluarea părţilor sociale ale unor societăţi şi implicarea acestora în procedura de accesare a fondurilor, folosindu-se în acest scop documente contabile falsificate. Prejudiciul produs prin activitatea infracţională este de aproximativ 42 milioane de lei”, a precizat agentul principal Nadia Olaru, purtătorul de cuvânt al IPJ Braşov.
La sediul DIICOT Braşov au fost aduse 18 persoane, bănuite că ar fi implicate în activitatea infracţională. Activităţile sunt desfăşurate cu ajutorul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov - Serviciul de Investigaţii Criminale, Serviciul Criminalistic Braşov, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Braşov şi jandarmi ai Grupării Mobile de Jandarmi „Burebista” Braşov. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.