Ioan Niculae, urmărit penal pentru spălare de bani

 

Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta soţie şi o apropiată a lui sunt urmăriţi penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani. Dosarul a fost deschis ca urmare a unor tranzacţii care, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax, ar fi fost făcute cu scopul sustragerii de sub sechestru. Mai precis, tranzacţiile ar fi fost făcute pentru a se evita sechestrarea unor bunuri în dosarul Romgaz-Interagro, mai spun aceleaşi surse. Astfel, Ioan Niculae, fosta lui soţie, Domniţa Niculae, fiica acestuia, Adina Niculae, şi Nicoleta Toncea, apropiată a omului de afaceri, au fost chemaţi ieri la audieri, în calitate de suspecţi. Niculae este urmărit penal şi pentru instigare la abuz în serviciu, iar în dosar ar fi vizaţi şi opt funcţionari de la Cadastru. Omul de afaceri Ioan Niculae este cel mai bogat din România, cu o avere estimată la 1,7 miliarde de euro, potrivit ”Top 300 Capital - Cei mai bogaţi români”.