I-au pus sechestru pe 17 terenuri după ce a prejudiciat statul cu peste 2,3 milioane de lei

În perioada 15 – 23 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au finalizat cercetările într-un numar de 10 dosare penale și au recuperat prejudicii aduse bugetului general consolidat al statului în cuantum de aproximativ 2.500.000 lei. Totodată, au recuperat prejudicii aduse persoanelor fizice/juridice în cuantum total de 58.000 lei.
Astfel, a fost făcută propunerea pentru trimiterea în judecată pentru un bărbat de 46 de ani care în perioada 2014 - 2015, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, a înregistrat în evidențele contabile ale societății cheltuieli fictive reprezentând achiziții de materii prime și utilaje, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de aproximativ 2.303.000 lei. În cauză s-a dispus instituirea măsuri asiguratorii asupra a 17 terenuri aflate în proprietatea acestuia și a societății comerciale, a căror valoare acoperă integral prejudiciul cauzat bugetului de stat.
De asemenea, pentru evaziune fiscală este cercetat un alt bărbat, de 49 ani, care în perioada august 2015 – ianuarie 2017 a încasat, cu titlu de chirie, suma de 18.000 lei fără a emite un document justificativ în acest sens și fără a încheia și înregistra un contract de închiriere, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de aproximativ 2.700 lei, prejudiciu ce a fost recuperat în totalitate.
Pentru evaziune fiscală va fi trimis în judecată şi un bărbat de 45 de ani, care în perioada august – octombrie 2014, nu a înregistrat în evidențele contabile serviciile prestate și contravaloarea manoperei primite ca urmare a unor lucrări efectuate la domiciliul unei persoane fizice, sustrăgându-se de la plata impozitului pe venit și a TVA-ului, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de aproximativ 4.400 lei. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asupra unui autovehicul deținut în proprietate de bărbat, până la concurența sumei reprezentând prejudiciul cauzat.
Nu în ultimul rând, în atenţia oamenilor legii a intrat un tânăr de 27 de ani, care în anul 2014 a depus o cerere în vederea obținerii unui credit pentru nevoi personale, în valoare de 7.750 lei, folosind în acest sens o adeverință de venit falsă. Întrucât fapta a fost descoperită înaintea acordării creditului, infracțiunea a rămas în faza tentativei.