„Groparul” firmelor cu datorii, arestat la Brașov

Judecătorii Tribunalului Brașov au decis joi, 1 octombrie, în jurul orelor 20.00, arestarea pentru 30 de zile a lui Victor Cristian Nica, liderul unei grupări care ajuta firmele să scape de datorii la stat înregistrându-le pe numele unor nevoiași. Cazul a făcut vâlvă în urma unei anchete realizate de jurnaliștii de la Recorder.
Liderul rețelei care ajută firmele să scape de datoriile pe care le au la stat și-a înregistrat firma la Mediaș. „Uzina Firmelor 1993” SRL funcționează de 32 de ani.

De la o investigație Recorder
Pe 17 februarie 2026, o investigație Recorder realizată cu camera ascunsă a arătat modul de funcționare al acestei rețele care oferă servicii de îngropat firme cu datorii. La această rețea ar fi apelat inclusiv foști parlamentari și oameni de afaceri cunoscuți, rețeta fiind una simplă și eficientă: firmele sunt trecute pe numele unor persoane vulnerabile, oameni fără adăpost care nu pot fi trași la răspundere, iar patronii inițiali ies din acte și scapă de orice responsabilitate.
„Schema este posibilă pentru că legile par făcute în favoarea infractorilor, iar statul a tolerat ani la rând acest mod de operare fără să intervină. La jumătatea anului trecut, Guvernul a promis stoparea fenomenului și a anunțat modificări legislative menite să blocheze cesionarea firmelor cu datorii. Recorder a descoperit însă că rețelele de evaziune s-au adaptat și continuă să funcționeze chiar și după adoptarea noilor legi”, spun jurnaliștii Recorder.
Victor Nica este capul rețelei pe care a documentat-o Recorder, care conduce „Uzina firmelor”, prin intermediul căreia s-ar produce schema. Confruntat de Recorder, acesta a recurs la amenințări: „Nu publicați nimic! Vă fac plângere penală și vă dau în judecată!”.

Cu „săgeți” și „oameni de paie”
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, la data de 1 octombrie 2026, în acest dosar s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 4 inculpați cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de „constituirea unui grup infracțional oraganizat, complicitate la transmiterea fictivă a părților ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia și fals în înscrisuri sub semnătură privată”.
Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 17 ianuarie 2023 – 16 iulie 2025, cele 4 persoane din zona București - Ilfov ar fi creat un mecanism de evitare a atragerii răspunderii patrimoniale sau penale și de îngreunare a eforturilor organelor fiscale / organelor de urmărire penală de a recurge la măsuri asigurătorii efective care să asigure recuperarea debitelor fiscale ori de atragere a răspunderii penale.
În acest context, prin contracte de cesiune, inculpatul N.C.V. – lider al grupării bucureștene, direct sau prin intermediari („săgeți”, „oameni de paie”), ar fi preluat societăți cu debite la bugetul de stat sau ar fi intermediat cesiunea acestora. 

Își făcea publicitate la vedere
Promovarea serviciilor grupării s-ar fi realizat prin intermediul anunțurilor postate în presa online sau pe platforme specializate, ori prin intermediul unui site web deținut de societatea U.F. 1993 SRL, controlată de inculpați.
Spre exemplu, pe site-ul web serviciile grupării ar fi prezentate astfel: cesiunea părților sociale, schimbarea administratorului și schimbarea sediului social. Reprezentanții U.F. 1993 SRL ar fi promis să „preia” datoriile pe care le-au acumulat diverse societăți, datorii precum „...TVA, impozit pe profit, impozit pe venit, impozit pe dividende, impozite pe salarii, CAS, CASS, datorii la diverși furnizori sau la salariati leasing-uri sau credite”.
De asemenea, tot pe site ar fi fost oferite indicații de urmat pentru presupușii clienți (viitorii cedenți) care își doresc cesionarea părților sociale, cum ar fi: „dacă insolvența societățiii este iminentă trebuie să schimbăm cât mai repede administratorul, cât mai repede asociatul și cât mai repede sediul deoarece există riscul de atragere a răspunderii administratorului care se afla în funcție în momentul intrării în insolvență” ori „dacă societatea mai are active imobilizate, stocuri de marfă, autoturisme, obiecte de inventar, este recomandat să se transfere dreptul de proprietate inainte de cesiune” deoarece „pe noi ne interesează doar să schimbăm administratorul asociatul și sediul, practic să vă scăpăm de datorii”.

Investigațiile au pornit de la 3 societăți din Brașov, Cristian și Făgăraș  
Investigațiile au debutat de la situația a 3 societăți din Brașov, Cristian și Făgăraș care ar fi acumulat datorii la bugetul de stat între cca. 50.000 și peste 200.000 lei (debit principal) ca urmare a reținerii și neplății în termen de cel mult 60 de zile de la scadență a obligațiilor fiscale ale angajaților. În timpul anchetei ANAF, firmele în cauză și-au schimbat asociații, administratorul și sediul social, pentru a scăpa de răspunderea penală.
„Constatând și din relatările recente ale presei că acesta reprezintă un mod de operare mai elaborat și apreciind că ar putea atrage răspunderea penală pentru infracțiunea prevăzută de art. 280 ind.1 din Legea nr. 31/1990, cele 3 cauze au fost preluate sau reunite, după caz, succesiv la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov și repartizate unui procuror. De asemenea, au mai fost reunite alte cauze vizând firme din județul Bistrița Năsăud care prin fapte similare ori prin omisiunea evidențierii în contabilitate a veniturilor cu scopul sustragerii de la obligațiile fiscale (art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005) au produs prejudicii cuprinse între aproape 30.000 lei și peste 700.000 lei (debit principal)”, arată prim-procuror Adrian Radu, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.

Percheziții la 16 adrese
Miercuri, 30 septembrie, pentru probe suplimentare, s-au efectuat un număr de 16 percheziții domiciliare pe raza județelor Brașov, Brăila, București, Cluj, Ilfov, Giurgiu. Cu această ocazie au fost ridicați și aduși la IPJ Brașov cei 4 suspecți, reținuți inițial pentru 24 de ore. Procurorul de caz a cerut arest preventiv 30 de zile pentru liderul grupă rii, Victor Cristian Nica, mandat acceptat pe 1 octombrie de instanță.
Portalul instanțelor prezintă și firmele inculpate în acest dosar și datele la care ar fi avut loc „afacerile” cu Nica: 
- 04.06.2024 - Nova Platfom SRL;
- 06.12.2023 - Italian Doc SRL;
- 17.01.2023 - Good Taste Active Ion SRL;
- 22.03.2023 - Good Taste Active Ion SRL;
- 15.07.2025 - Martini Logistic Center SRL;
- 16.07.2025 - Martha V Center SRL.
Până la pronunțarea unei sentințe definitive, uzează însă prezumția de nevinovăție.