Curs BNR

1 EUR = 4.7218 RON

1 USD = 4.2434 RON

1 GBP = 5.2941 RON

1 XAU = 194.6143 RON

1 AED = 1.1552 RON

1 AUD = 2.9577 RON

1 BGN = 2.4142 RON

1 BRL = 1.1247 RON

1 CAD = 3.2319 RON

1 CHF = 4.2986 RON

1 CNY = 0.6172 RON

1 CZK = 0.1852 RON

1 DKK = 0.6325 RON

1 EGP = 0.2556 RON

1 HUF = 1.4518 RON

1 INR = 0.0615 RON

1 JPY = 3.9255 RON

1 KRW = 0.3591 RON

1 MDL = 0.2415 RON

1 MXN = 0.2225 RON

1 NOK = 0.4901 RON

1 NZD = 2.8374 RON

1 PLN = 1.1104 RON

1 RSD = 0.0401 RON

1 RUB = 0.0673 RON

1 SEK = 0.4492 RON

1 TRY = 0.7418 RON

1 UAH = 0.1664 RON

1 XDR = 5.8479 RON

1 ZAR = 0.3042 RON

Editia 7374 - 19 ian 13:37

Furt cu „buletinul” pe piaţa de capital

Autor: Ovidiu VRÂNCEANU

Publicat la 23 sepembrie 2013

O firmă din Braşov, implicată în furtul unor acţiuni de 200.000 de euro. Ana Maria Mihăescu, şefa misiunii din România a International Finance Corporation, s-a trezit fără titlurile pe care le deţinea la SIF Transilvania şi SIF Muntenia. Hoţii s-au folosit de un act de identitate fals şi de o femeie cu o înfăţişare apropiată Anei Maria Mihăescu.

Furt cu „buletinul” pe piaţa de capital

Compania braşoveană de brokeraj Actinvest a fost implicată într-un furt de acţiuni la societăţile de investiţii financiare în valoare de peste 900.000 de lei (200.000 de euro). Un grup de opt persoane au furat acţiuni deţinute de Ana Maria Mihăescu, şefa misiunii din România a International Finance Corporation, folosindu-se de un buletin fals şi de o persoană cu înfăţişarea apropiată de cea a oficialului.  Cazul furtului de acţiuni este pe rol la Tribunalul din Sibiu, trei dintre acuzaţi fiind deja în arest, şi reprezintă un precedent periculos pentru piaţa locală de capital în ceea ce priveşte vulnerabilitatea investitorilor în faţa unor furturi şi înşelăciuni. Pe 25 iulie, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au trimis în judecată un număr de opt inculpaţi, dintre care trei în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, fals şi uz de fals, pentru un prejudiciu de peste 900.000 de lei adus Anei Maria Mihăescu. Cei opt inculpaţi sunt Fleşer Ştefan Adrian, Macovei Nicolae Paul, Galea Livia, Corcoveanu Mihai, Ioniţă Dorel, Pungilă Ioan, Koteles Bogdan Belu şi Hantiu Aron. Unul dintre inculpaţi, asupra căruia a fost emisă decizie de arest, a fugit din ţară. Cei opt riscă între 10 şi 20 de ani de închisoare. Pe 30 iulie, Autoritatea de Supraveghere Financiară a sancţionat cu amenzi în valoare cumulată de 52.000 de lei pe cele două conducătoare ale firmei de brokeraj Actinvest din Braşov (Adriana Speriatu şi Daniela Boeriu) şi pe încă doi brokeri ai firmei (Adrian Diaconescu şi Claudiu Adrian Pocorea), motivând că brokerii au dat dovadă de neglijenţă şi nu au realizat identificarea clientului, acţionând în relaţia cu acesta ca într-o relaţie la distanţă, şi nici nu au fost puşi în alertă de tranzacţiile mari pe care acest client le executa într-o perioadă scurtă de timp.

Cum a decurs furtul?
Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, instanţa unde se judecă cazul, la începutul acestui an doi dintre inculpaţi, dintre care Galea Livia, singura femeie din grupul infracţional, s-au prezentat la sediul societăţii de brokeraj Carpatica Invest cu un buletin falsificat după cel al Anei Maria Mihăescu şi au cerut brokerilor să ceară de la Depozitarul Central un extras de cont cu situaţia detaliată a acţiunilor pe care aceasta le deţine. Acţiunile sunt păstrate în conturile Depozitarului Central dacă investitorul a primit respectivele acţiuni în urma cuponiadei şi nu le tranzacţionează pe bursă. Pentru a le vinde pe bursă, acţiunile trebuie mutate din contul Depozitarului în cel al unui broker. Galea Livia a pretins că e Ana Maria Mihăescu, iar cel de-al doilea inculpat - nepotul acesteia. Brokerii de la Carpatica Invest nu şi-au dat seama că buletinul e fals şi au eliberat extrasul de cont. Şefa misiunii din România a IFC avea acţiuni la SIF Muntenia şi la SIF Transilvania. Cu extrasul de cont, inculpaţii s-au dus la o altă societate de brokeraj, respectiv Actinvest din Braşov, de unde au dat ordinele de vânzare. Inculpaţii au deschis la societatea de brokeraj Actinvest un cont de tranzacţionare nou pe numele Anei Maria Mihăescu folosindu-se de buletinul fals. Mai mult, falsul era atât de bine realizat încât nici lucrătorii de la banca Raiffeisen Bank nu şi-au dat seama. Inculpaţii au deschis un cont bancar la Raiffeisen Bank pentru a încasa banii din vânzarea acţiunilor. Vânzarea acţiunilor s-a realizat pe parcursul a două luni, prin tranzacţii repetate pe parcursul a două luni.

Potrivit procurorilor, în acest timp victima nu ştia nimic şi ar fi aflat de furt abia în aprilie când ar fi vrut să participe la AGA SIF Muntenia şi nu a putut pentru că a primit o notificare că nu mai este acţionar. Ana Maria Mihăescu este soţia lui Teodor Mihăescu, fost preşedinte al Muntenia Invest, firma care administrează activele SIF Muntenia. Actinvest este firma de brokeraj prin care tranzacţionează SIF Transilvania şi în primele opt luni ale anului a intermediat tranzacţii de 401 milioane de lei, clasându-se pe locul opt în topul brokerilor de la BVB, cu o cotă de piaţă de 3,56%. În 2010, Daniela Boeriu, directorul general al Actinvest, a candidat pentru un loc în consiliul de administraţie al Depozitarului Central.
 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotional