Fiscul american îşi urmăreşte contribuabilii şi în România

Peste 100 de bănci, asigurători, firme de brokeraj şi administratori de fonduri din România s-au înregistrat pentru a pune la dispoziţia SUA date despre americanii care au peste 50.000 de dolari în conturi, odată ce statul român a încheiat o înţelegere de principiu cu SUA, pe 2 aprilie 2014, pentru transferul datelor. Acordul prevede ca instituţiile financiare străine din jurisdicţiile partenere să poată raporta direct autorităţilor fiscale naţionale, care transmit datele ulterior celor din SUA. Până în prezent, 77.000 de instituţii financiare străine, unele chiar şi din Rusia, s-au înregistrat conform legii care îi vizează pe contribuabilii americani cu conturi în străinătate (Foreign Account Tax Compliance Act - FACTA), iar aproximativ 70 de ţări au acceptat să transmită informaţii. SUA ar putea bloca accesul pe piaţa americană în cazul instituţiilor care nu se conformează, notează revista americană Forbes. 

Autorităţile din Statele Unite au început o campanie agresivă împotriva americanilor care îşi ascund averile în străinătate, în contextul crizei financiare. FACTA a intrat în vigoare 2010. Mai multe bănci mari au fost nevoite să plătească sume mari de bani pentru a încheia acorduri amiabile prin care să scape de investigaţii în care erau cercetate pentru că ar fi facilitat evaziunea. Într-un astfel de caz, banca elveţiană Credit Suisse a acceptat să achite o amendă record de 2,6 miliarde de dolari pentru că ar fi ajutat americani bogaţi să-şi ascundă averile şi să evite taxe.