Fiscul a găsit la Brașov un evazionist de 150 de milioane de euro!

Cea mai mare fraudă descoperită vreodată de inspectorii fiscali brașoveni a fost realizată de compania brașoveană YES SRL, specializată în „întreținerea și repararea autovehiculelor”. Compania realiza, de fapt, lucrări de întreținere și reparații la danele din Portul Constanța. Echipa Direcției de Control Fiscal și cea a Gărzii Financiare au descoperit o fraudă de 546,612 milioane de lei (aproximativ 147,733 milioane de euro), suma provenind din neplata impozitului pe profit și a TVA-ului, precum și din calcularea majorărilor și penalităților de întârziere. Inspectorii nu au putut verifica modul de înregistrare în evidența contabilă și plata la bugetul de stat a impozitului pe profit, deoarece firma nu a putut prezenta, pentru perioada ianuarie 2002 – decembrie 2005, documentele primare, fișele de cont analitice, balanțele de verificare și registrele contabile obligatorii (registrul Jurnal, Cartea Mare, Registrul Inventar) prevăzute în Legea 82/1991. Reprezentanții firmei nu au pus la dispoziție decât zece facturi în copie. Din cele 30.325 de facturi fiscale ridicate de companie în perioada amintită lipseau, la verificare, 30.315. Astfel, inspectorii au trecut la estimarea veniturilor realizate de companie în perioada amintită, luându-se ca bază prețul de piață al tranzacțiilor înscris în facturile emise de firmă. Administrația Finanțelor Publice a inițiat o acțiune penală împotriva administratorilor și proprietarilor companiei brașovene. Fraude totale în ianuarie de 553,556 milioane de lei În cursul lunii ianuarie, inspectorii Direcției de Control Fiscal au descoperit fraude de 553,556 milioane de lei, suma reprezentând impozite, contribuții și taxe neplătite în valoare de 256,211 milioane de lei, precum și majorări și penalități de întârziere de aproximativ 297,326 milioane de lei. De asemenea, au fost acordate amenzi de 19.000 de lei. Sumele care au fost descoperite ca fiind neachitate la bugetul de stat provin din neînregistrarea în contabilitate a tuturor facturilor, neprezentarea de documente justificative, întocmirea incompletă și necorespunzătoare a actelor și documentelor contabile, precum și înregistrarea unor cheltuieli nedeductibile fiscal.