Fabricau „firme de succes”. O schemă nouă de înşelătorie, în 6 luni au făcut 700.000 de lei

O anchetă pornită la Dâmboviţa a condus la o reţea de „gulere albe” care creau „firme de succes”, în fapt „fantome”, pentru a convinge partenerii de afaceri să le livreze bunuri pe care nu le mai achitau. Cu această schemă au reuşit să facă 700.000 de lei.
„Din cercetări a reieşit că, în perioada octombrie 2024 – prezent, cinci persoane ar fi constituit sau aderat la un grup infracţional organizat, în scopul săvârşirii de infracţiuni de înşelăciune. În fapt, persoanele respective ar fi controlat mai multe societăţi comerciale, falsificând datele financiare ale acestora, pentru a crea aparenţa de bonitate financiară, folosind nume şi calităţi mincinoase, în scopul obţinerii de bunuri, pe care nu le-ar fi achitat. Bunurile ar fi fost ulterior valorificate către diverse persoane, pe teritoriul naţional.  Prejudiciul cauzat este estimat, până în prezent, la peste 700.000 de lei”, a transmis IGPR, într-o informare de presă.
Pentru completarea probatoriului, luni, 28 aprilie, s-au dispus 12 percheziţii domiciliare, în judeţele Mehedinţi (6), Braşov (1),Timiş (1), Caraş-Severin (1), Ilfov (1) şi în municipiul Bucureşti (2).
De asemenea, au fost puse în executare cinci mandate de ridicare, suspecţii fiind duşi la Dâmboviţa, pentru audieri. Acuzaţiile formulate în dosar sunt „constituirea unui grup infracţional organizat” şi „înşelăciune”.