Evaziune fiscală cu marfă din China

Joi dimineaţă, Poliţia Română a desfăşurat o acţiune pe raza a 7 judeţe, între care şi Braşovul, în cadrul căreia au fost efectuate 30 de percheziţii la persoane şi firme bănuite de crearea unui prejudiciu 20.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, cu mărfuri importate din China.
Acţiunea poliţiştilor de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice s-a desfăşurat în judeţele Arad, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dolj şi Ilfov, într-un dosar penal, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Au fost vizate locuinţele unor persoane bănuite că ar coordona o activitate infracţională, precum şi sediile sau punctele de lucru ale 13 societăţi comerciale.
Din investigaţii a reieşit că, în perioada 2015-2017, persoanele vizate ar fi săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală, în urma valorificării, pe teritoriul României, a unor mărfuri importate din China (electronice şi accesorii gsm, produse de uz casnic şi accesorii, jucării, îmbrăcăminte). Acestea ar fi folosit, pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, facturi ce nu au la bază operaţiuni reale, care ar fi fost derulate cu mai multe societăţi comerciale de tip fantomă.
Conturile bancare ale acestor firme fantomă ar fi fost utilizate pentru efectuarea de operaţiuni de schimb valutar a banilor obţinuţi din vânzări şi pentru transferul acestora către societăţi din China, cu care, în realitate, nu erau derulate operaţiuni de import pentru mărfurile comercializate.
Prin activitatea infracţională, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 20.000.000 de lei.
În cauză, au fost puse în aplicare 6 mandate de aducere pe numele persoanelor bănuite, pentru audieri.