Evaziune de milioane de euro cu maşini de lux aduse din Germania

Procurorii DIICOT Cluj au efectuat ieri dimineaţa 93 de percheziţii domiciliare în judeţele Cluj, Alba, Braşov, Mureş, Harghita, Maramureş, Satu-Mare şi în Bucureşti într-o acţiune care vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. „În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2009-2015, pe teritoriul României (judeţele Cluj, Harghita şi Mureş, respectiv municipiul Bucureşti), Ungariei şi Germaniei s-a constituit un grup infracţional organizat format din 11 suspecţi, membrii grupului acţionând în sensul operaţionalizării unui circuit în care au fost angrenate societăţi comerciale care au funcţionat legal, dar şi firme de tip «fantomă», utilizate în ample operaţiuni circumscrise evaziunii fiscale în domeniul tranzacţiilor cu autoturisme de lux provenite din achiziţii intracomunitare”, se precizează în comunicatul anchetatorilor. Grupul a creat mai multe firme structurate pe mai multe paliere care derulau activităţi de comerţ cu maşini de lux achiziţionate din Europa de Vest, în special din Germania. Pentru deducerea TVA de plată în urma vânzării autoturismelor de către societăţile intermediare, au fost înregistrate în contabilitate achiziţii fictive de la firme „fantomă”, înfiinţate de către membrii grupului având drept scop acumularea obligaţiilor de plată către bugetul de stat. Primul polier era reprezentat de societăţile comerciale care doreau să cumpere autoturisme de lux second hand din diferite ţări ale Uniunii Europene. Deşi maşinile ajungeau direct la aceste societăţi prin achiziţionarea din străinătate, în acte erau evidenţiate ca trecând mai întâi prin firmele de pe palierul al doilea. Suspect a fost faptul că, de multe ori, preţurile cu care firmele de pe palierul doi revindeau autoturismele celor de pe primul palier la preţuri mai mici decât cele de achiziţie, modalitate prin care se ofereau preţuri atractive clienţilor şi se plătea un TVA redus. În plus, firmele de pe primul palier aveau înregistrate în contabilitate cheltuieli fictive făcute pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii de la firmele de pe palierele al treilea şi al patrulea, astfel încât valoarea impozitelor scădea şi mai mult. 

„În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constat că palierul 3 a reprezentat un nivel intermediar fiind format, în general, din firme «conductă», specializate în emiterea de facturi reflectând operaţiuni fictive către firmele din palierul 2. În ceea ce priveşte palierul 4, acesta a apărut ca urmare a necesităţii de a face ineficiente eventualele controale la firmele aflate pe palierele superioare. Societăţile comerciale aflate la acest nivel erau controlate de către membrii grupului doar la modul faptic. Deşi firmele aflate pe palierul 4 realizau livrări importante de bunuri şi servicii fictive spre firmele aflate pe palierele superioare, în cazul acestora nu s-au regăsit achiziţiile corespunzătoare livrărilor efectuate”, se mai arată în comunicat. 

Prin aceste mecanisme, statul ar fi fost păgubit cu patru milioane şi jumătate de euro, reprezentat prin TVA eludat de la plată. Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, cu sprijinul ANAF - DGAF Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca.

 

 

Foto: Maşini confiscate în urma percheziţiilor de la Cluj, oraş de unde a pornit ancheta în acest dosar. (Stiri de Cluj)