Mica Publicitate | Arhiva | Contact

Curs BNR

1 EUR = 4.9764 RON

1 USD = 4.6687 RON

1 GBP = 5.8125 RON

1 XAU = 357.7647 RON

1 AED = 1.2712 RON

1 AUD = 2.9982 RON

1 BGN = 2.5444 RON

1 BRL = 0.8906 RON

1 CAD = 3.3943 RON

1 CHF = 5.1404 RON

1 CNY = 0.6447 RON

1 CZK = 0.1970 RON

1 DKK = 0.6669 RON

1 EGP = 0.0966 RON

1 HUF = 1.2610 RON

1 INR = 0.0559 RON

1 JPY = 3.0228 RON

1 KRW = 0.3383 RON

1 MDL = 0.2591 RON

1 MXN = 0.2704 RON

1 NOK = 0.4231 RON

1 NZD = 2.7527 RON

1 PLN = 1.1514 RON

1 RSD = 0.0425 RON

1 RUB = 0.0500 RON

1 SEK = 0.4259 RON

1 TRY = 0.1438 RON

1 UAH = 0.1172 RON

1 XDR = 6.1447 RON

1 ZAR = 0.2433 RON

Editia 8166 - 19 apr 15:31
Sunteti aici: Home // Arhiva // 2015 // Editia 6098 // Două foste directoare ale CEC Bank Braşov au fost trimise în judecată pentru prejudicii de 4,35 milioane de euro

Două foste directoare ale CEC Bank Braşov au fost trimise în judecată pentru prejudicii de 4,35 milioane de euro

Autor: Ovidiu VRÂNCEANU

Publicat la 22 octombrie 2015

Ele acordau credite fără respectarea procedurilor şi normelor bancare unor clienţi privilegiaţi.

Două foste directoare ale CEC Bank Braşov au fost trimise în judecată pentru prejudicii de 4,35 milioane de euro
Fostele directoare ale CEC Braşov Florentina Tăvălică şi Afrodita Nicoleta Renţea au fost trimise ieri în judecată de către procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Braşov pentru prejudicii aduse băncii în valoare de 19,35 milioane de lei. Cele două sunt acuzate de câte 38 de acte de „abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit” şi au fost deferite instanţei în regim de control judiciar.
O măsură similară a fost luată în cazul lui Daniel Simon Sava, om de afaceri, şi a lui Sorin Staicu, administrator şi asociat al unei companii braşovene, ambii acuzaţi de complicitate la abuz în seviciu, şi de asemenea aflaţi momentan sub control judiciar. 
Alte opt persoane - Alin Cosmin Sava, Vasile Dumitru Vereş, Monica Vrînceanu, Ildiko Giongyosi, Gabriela Prepeliţă, Rodica Sburlan, Eugenia Boboc, şi Laurenţiu Mihăilescu (ultimii şase fiind funcţionari bancari) - au fost deferite justiţiei, în stare de libertate, în acelaşi dosar.
 
38 de credite care nu respectau normele bancare
În rechizitoriul întocmit, procurorii arată că în perioada 2006-2012, unitatea bancară condusă de inculpatele Tăvălică Florentina şi Renţea Afrodita Nicoleta, în baza unor înţelegeri prealabile cu inculpaţii Sava Simion Daniel şi Staicu Sorin, a acordat un număr de 38 de credite cu nerespectarea procedurilor si normelor bancare unor clienţi privilegiaţi, printre care se numără şi firmele conduse de aceştia doi din urmă. Mai mult, în scopul de a nu se înregistra restante la plata ratelor creditelor contractate de clientii privilegiati, li s-a sugerat acestora accesarea unor credite pe firme sau persoane fizice care, în aparenţă, să nu facă parte din acelaşi grup.
Acest lucru a fost posibil prin crearea, de-a lungul timpului, a unui sistem de control total şi supunere a angajaţilor din sucursală, având la bază teama lor de pierdere a locului de muncă şi de a intra în conflict cu cele două inculpate din conducere. „Astfel, la cererea inculpatelor Tăvălică Florentina şi Renţea Afrodita Nicoleta şi în baza unei înţelegeri prealabile cu acestea, ceilalţi inculpaţi, în calitate de funcţionari ai aceleiaşi unităţi bancare, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, au propus spre aprobare cererile de creditare respective, cunoscând faptul că documentaţiile respective prezentau vicii, erau incomplete ori documentele depuse cuprindeau date care sfidau logica. Concret, din probele administrate în cauză, a rezultat faptul că, în perioada respectivă, firmele administrate de inculpaţii Sava Simon Daniel, Staicu Sorin şi Vereş Vasile asociatul acestuia din urmă înregistrau restante la plata unor credite contractate de la unitatea bancară condusă de cele două inculpate”, se arată în rechizitoriu. 
 
Îşi puneau angajaţii să contracteze credite
În aceste împrejurări, în ideea de a obţine noi surse de finanţare de la aceeaşi unitate bancară, inculpatul Sava Simon Daniel, fără implicarea sa directă şi fără asumarea de obligaţii, conform înţelegerii prealabile cu inculpaţii Tăvălică Florentina, Renţea Afrodita Nicoleta, Staicu Sorin şi Vereş Vasile, a convenit cu persoane apropiate (printre care şi Sava Cosmin Alin, fratele primului inculpat), cu angajati sau cu persoane cu situaţie financiară precară, ca acestea să contracteze în nume propriu sau în numele unor societăţi înfiinţate în acest scop, credite bancare.
În acelaşi sens au fost încheiate cu aceste persoane acte juridice care consemnau situaţii nereale (calitatea de angajat a unor persoane, veniturile realizate de acestea, existenţa şi valoarea unor bunuri mobile şi imobile şi situaţia juridică a acestora), care au fost puse la dispoziţia funcţionarilor bancari şi care au stat la baza acordării celor 38 de credite (şi în lipsa cărora respectivele persoane nu ar fi îndeplinit condiţiile prevăzute de normele bancare).
Concret, pentru a crea aparenţa necesară primirii creditelor, Sava Simon Daniel a încheiat contracte fictive de închiriere cu apropiaţi de-ai săi pentru ca aceştia să justifice venituri lunare la contractarea creditelor, a emis facturi fictive pentru achiziţionarea unor utilaje care să justifice acordarea creditelor, a încheiat contracte fictive de prestări servicii şi a garantat cu aceleaşi bunuri, ale sale ori ale inculpatului Staicu Sorin, mai multe credite, ulterior nerambursate.
Sumele de bani astfel obţinute au fost folosite de inculpatii Sava Daniel si Staicu Sorin atât în interesul firmelor pe care le administrau cât si în interes personal.
 
Puşi să mintă
Pentru a exclude orice legătură a acestora în activitatea infracţională, inculpaţii au solicitat titularilor creditelor ca, în situaţia în care li se vor cere explicaţii cu privire la acordarea acestor credite să nu fie menţionaţi, pentru a evita angajarea răspunderii penale.
În acest mod, s-a cauzat un prejudiciu în dauna instituţiei bancare în valoare de 19.352 milioane de lei (4,35 milioane de euro), sumă care reprezintă totodată folos necuvenit urmărit şi obţinut de inculpaţi.
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile, imobile şi asupra unor instrumente financiare (acţiuni) ce aparţin inculpaţilor Sava Simon Daniel, Staicu Sorin şi Sava Cosmin Alin. De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus instituirea popririi asiguratorii asupra conturilor bancare aparţinând inculpatului Sava Simon Daniel.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Braşov, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asiguratorii dispuse în cauză. Cele două directoare ale CEC Bank au mai fost trimise în judecată în alte două dosare pentru fapte similare.
Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
 
 
Foto: Florentina Tăvălică, 38 de acte de abuz
+1 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotional

Comunitati locale

Social


RSS

ultima editie a cotidianului
ultima editie a suplimentului religios