Dosarul „Găinăriilor cu fonduri europene” a ajuns la Tribunal

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus, ieri, trimiterea în judecată a oamenilor de afaceri braşoveni Gheorghe Dudu şi Florin Macovei, implicaţi într-un dosar de fraudă de 3 milioane de euro din fonduri europene. Cei doi oameni de afaceri s-ar fi folosit de angajaţi ai OJPDRP şi MADR pentru a dezvolta o fermă de găini şi pentru a extinde şi moderniza o fermă de curci. 

Dudu, proprietarul firmelor Romagrafeed 2009 SRL şi Romagra Otis SRL, este acuzat de două infracţiunii împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene şi de două infracţiuni de dare de mită. Macovei, reprezentantul legal al firmelor Casiopeia Spaco SRL şi Andrasel Spaco 2011 SRL, asociat la mai multe firme de creştere a puilor din Codlea, este acuzat de patru infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, două în calitate de autor şi două în calitate de complice, precum şi de dare de mită.

În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată Florin Brezeanu, persoană însărcinată cu efectuarea controalelor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală Control şi Antifraudă (MADR-DGCA), în sarcina căruia s-au reţinut patru infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, sub forma complicităţii, şi două infracţiuni luare de mită, şi Gabriel Potcovaru, din cadrul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Braşov (OJPDRP Braşov), sub control judiciar, acuzat de două infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, sub forma complicităţii, şi de luare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au arătat că în perioada 2011-2014, inculpaţii Dudu Gheorghe şi Macovei Florin, în calitate de reprezentanţi legali ai firmelor menţionate mai sus, prin folosirea de documente false, inexacte şi incomplete, atât cu prilejul depunerii cererii de finanţare, cât şi ulterior, în faza de executare a contractului de finanţare şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii, au obţinut fonduri nerambursabile în valoare de 12.800.344 lei (circa 3 milioane de euro), prin cele patru firme pe care le controlau - Romagrafeed 2009 S.R.L - 3.436.330 lei, Romagra Otis S.R.L. - 2.692.719 lei; Casiopeia Spaco S.R.L. - 3.291.619 lei; Andrasel Spaco 2011 S.R.L. - 3.379.676 lei.

Pentru a obţine sumele de bani respective inculpatul Dudu Gheorghe a beneficiat de ajutorul lui Macovei Florin, în sensul că i-a pus la dispoziţie o parte din banii folosiţi pentru a obţine extrasele de cont necesare dovedirii asigurării cofinanţării, extrase de cont care au fost depuse în aprilie 2011, împreună cu cererile de finanţare formulate de societăţile Romagrafeed 2009 S.R.L. şi Romagra Otis S.R.L, s-a ocupat de executarea lucrărilor la cele două ferme aparţinând firmelor Romagrafeed 2009 S.R.L. şi Romagra Otis S.R.L., prin societăţi controlate de el, la preţuri supraevaluate,

Ulterior, după încheierea contractelor de finanţare, în faza de implementare a proiectelor, Dudu Gheorghe şi Macovei Florin au beneficiat de ajutorul acordat de inculpaţii Brezeanu Florin şi Potcovaru Gabriel, în schimbul căruia aceştia au primit diferite bunuri şi sume de bani.

 

Au folosit aceeaşi schemă

Cei doi oameni de afaceri braşoveni, „prieteni foarte apropiaţi”, potrivit procurorilor DNA, au urmărit obţinerea de finanţare comunitară nerambursabilă prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), cu depăşirea plafoanelor legale maxime.  În acest program se prevede că, în cadrul măsurii „Modernizarea exploataţiilor agricole”, în sectorul zootehnic valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2.000.000 euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (maxim 800.000 euro). Aceste limitări au avut în vedere dezvoltarea pe orizontală a agriculturii prin ajutorul dat cât mai multor beneficiari, cu evitarea concentrării de fonduri în favoarea doar a câtorva aplicanţi. În acelaşi timp, prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 65/2011 (document cu aplicabilitate directă în statele membre), se prevede că nu se efectuează nicio plată către beneficiarii în cazul cărora s-a stabilit că au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a obţine aceste de plăţi în scopul obţinerii unui avantaj care contravine obiectivelor schemei de ajutor.

Pentru a eluda aceste prevederi şi pentru a beneficia de fonduri nerambursabile în valoare mai mare decât plafonul legal (adică de aproape dublu faţă de valoarea maximă de 800.000 de euro), cei doi oameni de afaceri au folosit societăţile comerciale amintite mai sus, pe care le controlau prin faptul că, în cadrul acestora, aveau calitatea de administrator şi reprezentant, iar asociaţi erau diverse persoane interpuse, membri ai familiilor celor doi.

Folosindu-se de aceste societăţi, cei doi au divizat artificial proiectele lor de afaceri şi au formulat câte o cerere de finanţare în numele fiecărei societăţi, pentru a se situa, formal, sub plafonul impus de PNDR.

 

Jonglerii cu banii din conturi

Pentru a stabili aceste bugete estimative pentru cele patru societăţi, inculpaţii Dudu Gheorghe şi Macovei Florin au folosit o serie de oferte falsificate, provenite de la aceiaşi producători şi furnizori. În aceste oferte preţurile au fost stabilite în aşa fel încât valoarea totală a cheltuielilor eligibile astfel rezultată să se situeze cât mai aproape de limita maximă şi să permită o valoare cât mai mare a fondurilor nerambursabile accesate (de aproape 800.000 de euro în fiecare caz).

Întrucât, potrivit PNDR şi Ghidului solicitantului, beneficiarii proiectelor sunt obligaţi să asigure cofinanţarea, cei doi oameni de afaceri au depus extrase de cont emise de unităţi bancare din care rezultă că au împrumutat cele patru societăţi (fiecare om de afaceri pentru societăţile controlate de el) cu sumele corespunzătoare. În realitate, din datele existente în cauză, a rezultat că aceste documente nu sunt corespunzătoare adevărului, întrucât aceeaşi sumă de bani a fost depusă consecutiv în numele fiecărei societăţi comerciale, la cele două unităţi bancare, suma staţionând în acel cont doar până la primirea extrasului de cont necesar dovedirii disponibilului, după care era retrasă şi virată în numele altei societăţi.

 

Au divizat artificial proiectele

Ulterior, după încheierea contractelor de finanţare, în faza de implementare a proiectelor, Dudu Gheorghe şi Macovei Florin au beneficiat de ajutorul acordat de inculpaţii Brezeanu Florin şi Potcovaru Gabriel, persoanele însărcinate cu efectuarea controalelor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală Control şi Antifraudă (MADR-DGCA) şi, respectiv, din cadrul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Braşov (OJPDRP Braşov). Acest ajutor a avut la bază relaţia de prietenie existentă între cei doi oameni de afaceri şi reprezentanţii organelor de control, precum şi diverse avantaje materiale obţinute de aceştia din urmă. În consecinţă, în cadrul controalelor efectuate de cei doi funcţionari, nu au fost evidenţiate nici elementele din care rezulta divizarea artificială a proiectelor de afaceri şi nici suspiciunile de fals privind documentele folosite pentru accesarea fondurilor europene.

Ajutorul dat de inculpatul Brezeanu Florin celor doi oameni de afaceri Dudu Gheorghe şi Macovei Florin a constat în furnizarea de informaţii în legătură cu stadiul cererilor formulate de cei doi, „consultanţă” cu privire la neregulile existente în cadrul proiectelor celor doi şi cu privire la modul în care aceste nereguli puteau fi acoperite.

În schimbul acestui ajutor, Dudu şi Macovei i-au asigurat cazare în cadrul deplasărilor lui Brezeanu în zona Braşovului, i-au dat produse alimentare şi anumite sume de bani.

Ajutorul dat de inculpatul Potcovaru Gabriel Ioan celor doi oameni de afaceri Dudu Gheorghe şi Macovei Florin a constat în neevidenţierea condiţiilor artificiale de eligibilitate pentru două proiecte. De asemenea, acesta din urmă a mai oferit celor doi inculpaţi consultanţă şi informaţii referitoare la controalele ce urmau a fi efectuate şi la stadiul cererilor de plată formulate.

În schimbul sprijinului acordat, Potcovaru Gabriel - Ioan a fost recompensat de Dudu Gheorghe cu suma de 300 euro şi produse alimentare.

În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor celor patru inculpaţi şi a celor patru firme, având în vedere contribuţia acestora în calitate de autori sau complici la infracţiunile îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză. Până la închiderea ediţiei, părţile inculpate nu au putut fi contactate pentru un  punct de vedere referitor la acuzaţiile ce li se aduc de către procurorii DNA.