Dosarul „Adeline”, instrumentat la Braşov. Percheziţii în jumătate de ţară, bani spălaţi prin conturile săracilor

Miercuri, 12 iunie, poliţiştii şi procurorii de la Crimă Organizată Braşov au pus în executare 23 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Braşov, Iaşi, Mureş, Prahova, Argeş, Constanţa, Mehedinţi, Sălaj, Dâmboviţa, Hunedoara, Călăraşi, Ialomiţa, Satu Mare, Giurgiu, Ilfov, Buzău, Tulcea, Vaslui, Botoşani, Teleorman şi municipiul Bucureşti, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, înşelăciune, fraudă informatică şi spălare a banilor. Peste 20 de persoane au fost  conduse la sediul DIICOT Braşov, pentru audieri.

Emoţie pentru mulţi bani
Din cercetările efectuate a reieşit faptul că „pe teritoriul României, s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obţinerii unor importante sume de bani, prin inducerea în eroare a utilizatorilor unor aplicaţii de mesagerie online”.
Astfel, persoanelor vătămate li s-ar fi transmis printr-o aplicaţie (instalată pe telefonul mobil), un link de phishing care oferea aparenţa că ar proveni de la o persoană de încredere din lista de contacte şi li s-ar fi solicitat să voteze o persoană, participantă la o competiţie, pentru a primi o bursă de studiu. 
Metoda este cunoscută publicului larg sub numele de „Adelina”, acesta fiind primul atac masiv de acest gen care a „circulat” pe WhatsApp. „Bună! Vă rog să o votaţi pe Adeline în acest sondaj, este fiica prietenei mele din Bucureşti, premiul principal este o bursă pentru învăţământ gratuit în Franţa, asta este foarte important pentru ea. Mulţumesc mult!”,  aşa suna mesajul.

Schema fraudei
Poliţia arată acum funcţiona întreaga schemă. „După accesarea link-ului, victima ar fi fost direcţionată pe o pagină web care ar fi conţinut o pictogramă pentru a vota. Ulterior, cei în cauză ar fi configurat şi conectat contul de mesagerie al persoanei vătămate pe alte dispozitive, controlate de ei şi ar fi transmis mesaje către toate persoanele din agenda telefonică a victimei, cerându-le diferite sume de bani cu titlu de împrumut. Astfel, după ce pagina web este accesată de persoanele în cauză, acestea observă două fete, una dintre ele fiind «Adeline» şi un buton de vot, iar în clipa în care persoana dă click pe acest buton se deschide o fereastră tip pop-up (care apare brusc peste conţinut, folosită pentru notificări, mesaje sau formulare) în care se solicită «conectarea la WhatsApp pentru a putea vota». În acest moment, utilizatorului i se solicita numărul de telefon. Celor induşi în eroare cu privire la acordarea împrumuturilor li s-ar fi comunicat de către  cei în cauză un cod IBAN şi numele titularului contului bancar, în care să vireze banii, cont aflat, în realitate, sub controlul persoanelor cercetate, iar nu al titularului contului de mesagerie în numele căruia se solicitau banii cu împrumut. Prin această modalitate ar fi fost induse în eroare persoane din agenda telefonică a victimelor iniţiale, cărora, prin accesarea link-ului de phishing, li s-ar fi restricţionat accesul la aplicaţia de mesagerie”, a precizat inspector principal Daniel Zontea (foto), purtător de cuvânt IPJ Braşov.

Folosiţi drept „paravan”  
Sumele de bani provenite din activitatea infracţională ar fi fost virate în conturi deschise pe numele unor persoane cercetate, persoane fără venituri şi loc de muncă aflate pe ultimul palier al grupului infracţional organizat. „Ulterior, la indicaţiile membrilor din eşaloanele superioare ale grupării de criminalitate organizată, banii ar fi fost transferaţi în alte conturi sau în portofele virtuale, utilizaţi la plata unor bunuri achiziţionate de la comercianţi din străinătate, ori retraşi de la ATM-uri”, se arată în raportul de caz.