Din pușcărie la Codlea își controla „famiglia”. 8 rude puse la treabă, bani din droguri, spălați prin criptomonede

Crima Organizată de la Brașov a reținut 8 brașoveni (5 bărbați și 3 femei, cu vârste cuprinse între 23 și 65 de ani), parte a unui clan familial care să ocupa de vânzare de droguri și albirea banilor. Liderul lor e deja în închisoare, lucru care nu l-a împiedicat să-și coordoneze afacerea.

Gânduri din pușcărie
Din informațiile date publicității, șeful de clan a „copt” infracțiunea, undeva prin 2024, pe când era închis în penitenciar, racolând de aici și un coleg „de celulă”. „Pe parcursul executării unei alte pedepse cu închisoarea, persoana care ar fi urmat să fie liderul grupului infracțional ar fi recrutat o persoană vătămată, încarcerată în aceeași unitate de penitenciar, pe care, în perioada iunie 2024 – ianuarie 2026, în mod direct sau prin intermediul uneia dintre femeile în cauză, ar fi exploatat-o prin obligarea la comiterea de fapte prevăzute de legea penală, respectiv prin determinarea victimei să ridice colete conținând droguri, să le dețină și să le transporte în diferite locații”, se arată în raportul de caz.

Grosul banilor la șef rămâneau
Nu se precizează nimic despre canalele de comunicare, dar anchetatorii arată că încarcerarea nu l-a lăsat pe liderul rețelei fără instrumentele care să-i permită să coordoneze activitatea. 
„După recrutarea victimei, începând cu luna aprilie 2024, unul dintre bărbații cercetați, de 35 de ani, (aflat în prezent în executarea unei pedepse cu închisoarea), ar fi inițiat și, împreună ceilalți 4 bărbați în cauză, ar fi constituit, pe criterii familiale, un grup infracțional organizat, care ar fi avut ca scop obținerea de beneficii materiale din comercializarea de droguri, procurate inclusiv din afara României și spălarea sumelor de bani obținute în acest mod. Liderul, principalul beneficiar al sumelor de bani obținute din activitatea infracțională, ar fi coordonat, până la data de 3 februarie 2026, inclusiv din detenție, activitatea grupării de criminalitate organizată, care, pe parcursul timpului și în funcție de relațiile personale dintre membri, ar fi cunoscut diverse modificări sub aspectul persoanelor care ar fi acționat în cadrul acesteia. De asemenea, liderul ar fi realizat procurarea drogurilor din afara țării, prin plata sumelor de bani aferente în criptomonedă și plasarea comenzilor, dar și prin coordonarea celor care ridicau, depozitau și, ulterior, comercializau substanțele interzise”, se precizează în documentul citat. 
Cum se aprovizionau
Din actele de urmărire penală a reieșit că, pe parcursul activității sale, gruparea de criminalitate organizată, precum și alte două persoane cercetate, neafiliate, dar aflate în relație cu anumiți membri, ar fi procurat din țară, dar și din Spania și Marea Britanie, deținut și vândut droguri de mare risc, precum și produse psihoactive (cocaină, MDMB-4en-PINACA, 5F-MDMB-PINACA, MDMB-FUBINACA, MDMB-INACA).

Cum spălau banii
Totodată, în scopul de a ascunde proveniența sumelor provenite din comercializarea substanțelor interzise, acestea ar fi fost depuse și transferate prin conturile mai multor persoane din cadrul grupării infracționale organizate sau care ar fi sprijinit gruparea. 
Ulterior, acestea ar fi fost transformate în valută și transferate fie către portofele de monedă electronică, fie către alte persoane, care l-ar fi  transferat în portofele de criptomonedă. 

17 percheziții în județul Brașov
Săptămâna trecută (miercuri, 4 februarie), s-a spart „cuibul”: 17 percheziții în județul Brașov.  7 persoane au fost reținute (mandatul procurorilor a fost deja admis de instanță, pe 5 februarie). La fața locului s-au găsit: droguri de risc (canabis, amfetamină, 2MMC și comprimate ecstasy), produse psihoactive (5F-MDMB-PINACA, 5F-ADB și MDMB-FUBINACA), obiecte purtând urme de substanță, înscrisuri, sume de bani în lei și euro, precum și alte mijloace de probă.