Cum ajungi în vizorul ANAF. Criteriile care au dus la sechestre pe maşini de lux

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a aplicat amenzi de peste 127.000 de lei şi a pus sechestru pe autoturisme de lux, inclusiv BMW şi Porsche de peste 100.000 de euro, în urma unor controale la 66 de persoane care nu au putut demonstra provenienţa legală a fondurilor folosite pentru achiziţii. 
Fiscul a detaliat criteriile care trezesc suspiciuni şi în baza cărora sunt identificaţi contribuabilii cu risc fiscal ridicat: lipsa veniturilor declarate, a contractului de muncă, a contului bancar sau plăţile în numerar peste plafoanele legale, anunţând extinderea controalelor şi la alte tipologii de tranzacţii cu risc fiscal.
 „Printre factorii care determină existenţa unui risc fiscal ridicat se enumeră şi lipsa unui venit impozabil declarat în perioada anterioară, inexistenţa unei forme de autorizare sau de activitate independentă, lipsa calităţii de asociat sau de administrator la o societate comercială, lipsa unui contract individual de muncă, lipsa unui cont bancar. Până în prezent, au fost finalizate mai multe verificări, în urma cărora au fost constatate abateri de la legislaţia fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat şi efectuarea de plăţi în numerar peste plafoanele legale”, au transmis oficialii ANAF într-un răspuns la solicitarea Mediafax.
În ceea ce priveşte identitatea celor 66 de persoane controlate – nume, prenume, CNP, vârstă, cetăţenie, categorie socioprofesională, cuantumul veniturilor declarate – toate informaţiile intră sub incidenţa secretului fiscal, a transmis ANAF, invocând art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Amenzi de peste 127.000 de lei
Cuantumul sancţiunilor contravenţionale aplicate în această acţiune este în valoare de 127.250 lei, au transmis oficialii ANAF. Această sumă este valabilă până luni, 26 ianuarie. În paralel, s-a pus sechestru asigurător şi agenţia statului este în curs de evaluare a sumelor pe care contribuabilii trebuie să le plătească pentru veniturile pe care au omis să le declare, se arată în răspunsul ANAF.

Daţi exemplu
Cazurile selecţionate de ANAF din cele 66 identificate au fost:
- Achiziţionarea, în anul 2025, a unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste provenienţa legală şi trasabilitatea fondurilor.
- Tranzacţionarea unui Porsche Panamera la un preţ subevaluat, în condiţiile în care autoturismul fusese achiziţionat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile.
- Achiziţia unui BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 lei, în absenţa unei justificări obiective a resurselor financiare utilizate.
- Achiziţionarea unui BMW X6 xDrive, în valoare de 428.460 lei, cu plata în numerar, în cadrul unei tranzacţii în care niciuna dintre părţile implicate nu a putut demonstra provenienţa legală a sumelor.
Maşini de lux, puse sub sechestru
 „În toate aceste cazuri, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligaţiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum şi pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale, acolo unde a fost constatată încălcarea disciplinei financiare. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra autoturismelor în cauză, în vederea recuperării creanţelor fiscale. De asemenea, într-un caz distinct, controalele antifraudă au condus la sprijinirea organelor de executare silită, fiind instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism de lux (BMW 740 – n.r.), evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului”, au transmis oficialii agenţiei.
În ceea ce priveşte cuantumul sumelor ce vor fi recuperate de stat în contul obligaţiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, ANAF a transmis că în prezent aceste aspecte nu pot fi încă evaluate.

Urmează şi alţii
 „Având în vedere confirmarea riscurilor fiscale evaluate, DGAF va continua acest tip de acţiuni şi are în vedere extinderea semnificativă a numărului de controale, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacţii cu risc fiscal”, au avertizat oficialii.