Cum a „spălat” un patron din Braşov 19 milioane de lei

Joi, 26 septembrie 2024, poliţiştii de la Criminalitate Economică au pus în aplicare 9 mandate de percheziţie domiciliară şi 2 ordonanţe de ridicare de înscrisuri, în judeţul Braşov, în vederea completării probatoriului vizând săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.
„Activitatea a avut drept scop descoperirea şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri de evidenţă contabilă şi medii de stocare vizând activitatea unei persoane juridice, care, în perioada 2018 - prezent, ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli constând în achiziţii fictive de bunuri şi prestări de servicii (consultantă, marketing) în legătură cu comercializarea de utilaje forestiere sau pentru prelucrarea lemnului, fiind cauzat, prin acestea, un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 4.000.000 de lei. De asemenea, conducerea persoanei juridice şi-ar fi însuşit, în mod ilegal, din patrimoniul societăţii, aproximativ 19.000.000 de lei, reprezentând plăţile aferente achiziţiilor fictive, respectiv plata mai multor contracte de sponsorizare încheiate cu o asociaţie controlată de persoane din anturaj”, a precizat Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Braşov.
În urma probatoriului administrat, în cursul zilei de vineri, 27 septembrie, faţă de 5 persoane s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale.