Creatorii unei criptomonede utilizată şi în România, acuzaţi de fraudă de miliarde de dolari

Foto: Konstantin Ignatov, unul dintre creatorii criptomonedei OneCoin
Foto: Facebook/OneCoin

Creatorii bulgari ai criptomonedei OneCoin sunt acuzaţi de Biroul Federal de Investigaţii al SUA (FBI) şi de către procurorii federali de fraudă în sistem piramidal, relatează startupcafe.ro. Prin sistemul piramidal conceput bulgarii ar fi prejudiciat investitorii din întreaga lume cu peste 4 miliarde de dolari.
„Potrivit acuzărilor, inculpaţii au creat o companie emitentă de monede virtuale în valoare de miliarde de dolari, bazată integral pe minciuni şi înşelăciune. Ei au promis randamente mari şi risc minim, însă afacerea a fost o schemă piramidală bazată pe iluzii, nu pe cifre. Investitorii au fost fraudaţi, iar inculpaţii s-au îmbogăţit”, a spus Geoffrey S. Berman, procurorul federal din Manhattan.
Potrivit FBI, 60% din cei afectaţi de această schemă sunt chinezi, iar 18% sunt europeni. În cei câţiva ani de funcţionarea, afacerea a generat încasări de 3,3 miliarde de euro şi un profit de 2,3 miliarde de euro. Peste 1 miliard de euro au fost spălaţi şi mutaţi în conturi din Emiratele Arabe, SUA, Irlanda sau Georgia.
La începutul anului 2018, era anunţată realizarea celei mai mari tranzacţii cu moneda digitală OneCoin din România, de aproape două milioane de euro, care a vizat un teren din localitatea Băicoi, judeţul Prahova.
Criptomoneda OneCoin a fost creată în 2014 de către bulgăroaica Ruja Ignatova, operaţiunile fiind conduse de fratele ei, Konstantin Ignatov. Iar de la sfârşitul anului 2017, acesta din urmă a lucrat ca şef „de facto” al OneCoin. Pe 6 martie, autorităţile americane l-au arestat pe Konstantin Ignatov, sora lui rămânând în libertate, dar fiind suspectata de fraudă şi spălare de bani.
Fraudele cu criptomonede au fost destul de comune în ultimii ani, chiar şi cu cea mai răspândită dintre ele, precum Bitcoin. În 2014, de exemplu, vicepreşedintele Bitcoin Foundation, Charlie Shrem, a fost acuzat de autorităţile americane de conspiraţie la spălare de bani, de 1 milion de dolari. De atunci însă, au mai avut loc cazurile „Coinsecure” sau „Coincheck”, care în cele din urmă au dus la interzicerea de către Google şi Facebook a reclamelor pentru criptomonede.