Curs BNR

1 EUR = 4.9774 RON

1 USD = 4.3833 RON

1 GBP = 5.8304 RON

1 XAU = 464.4611 RON

1 AED = 1.1933 RON

1 AUD = 2.7957 RON

1 BGN = 2.5449 RON

1 BRL = 0.7714 RON

1 CAD = 3.1559 RON

1 CHF = 5.2813 RON

1 CNY = 0.6015 RON

1 CZK = 0.1993 RON

1 DKK = 0.6668 RON

1 EGP = 0.0860 RON

1 HUF = 1.2223 RON

1 INR = 0.0513 RON

1 JPY = 3.0556 RON

1 KRW = 0.3047 RON

1 MDL = 0.2538 RON

1 MXN = 0.2227 RON

1 NOK = 0.4191 RON

1 NZD = 2.6097 RON

1 PLN = 1.1646 RON

1 RSD = 0.0425 RON

1 RUB = 0.0530 RON

1 SEK = 0.4526 RON

1 TRY = 0.1141 RON

1 UAH = 0.1048 RON

1 XDR = 5.9383 RON

1 ZAR = 0.2318 RON

Editia 8754 - 25 sep 10:05

Convocator AGEA VISUAL FAN S.A. pentru data de 05.12.2022

Autor:

Publicat la 04 noiembrie 2022

Administratorul unic al societății VISUAL FAN S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul în mun. Brașov, str. Brazilor, nr. 61, Demisol, jud. Brașov, identificată prin nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov J8/818/2002 și cod unic de înregistrare 14724950, a decis în data de 27.10.2022 convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 05.12.2022, ora 11 sau pentru data de 06.12.2022 la aceeași oră, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 28.11.2022, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Autorizarea majorării capitalului social al Societății, cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu suma de 5,314.2 lei, prin emiterea unui număr de 53,142 de acțiuni nominative, în valoare de 0.1 lei fiecare, până la valoarea maximă de 671,974.2 lei, reprezentând capital social, în vederea implementării deciziei luate prin hotărarea AGEA nr. 2/20.04.2021 referitoare la aprobarea planului de recompensare cu opțiuni a persoanelor cheie în societatea VISUAL FAN S.A. - STOCK OPTION PLAN (în continuare „Plan/Planul”), în următoarele condiții:

Acțiunile nou emise se vor distribui gratuit tuturor Participanților la Plan care îndeplinesc condițiile cuprinse în planul de compensare cu acțiuni, respectiv:

- semnatarul acordului de participare la planul de compensare cu acțiuni nu și-a încetat relațiile profesionale de muncă ori de altă natură cu Societatea până la momentul exercitării dreptului de opțiune;

- indicatorii de performanță (KPI) stabiliți cu privire la semnatarul actului de aderare la Plan au fost indepliniți.

2. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de substituire, a domnului Peticilă Florentin Lucian, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

3. Se propune spre a fi aprobată data de 09.01.2023 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite ce vor fi emise în cadrul Majorării de Capital Social.

PROCEDURA

I. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

II. Propunerile privind noile puncte de pe ordinea de zi și proiecte de hotărâre, împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor, vor fi transmise în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării și în condițiile legii, astfel:

- fie sub forma unui document olograf depus în plic închis la Registratură sau transmis prin curierat rapid sau prin posta cu confirmare de primire având înscrisă în clar, cu majuscule mențiunea „PENTRU AGEA VISUAL FAN S.A. DIN DATA DE 05.12.2022”

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail investors@allview.ro, menționând la subiect „PENTRU AGEA VISUAL FAN S.A. DIN DATA DE 05.12.2022”.

III. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 29.11.2022 inclusiv. Plicurile conținând întrebări și documente atașate, vor avea înscrisă în clar, cu majuscule mențiune „PENTRU AGEA VISUAL FAN S.A. DIN DATA DE 05.12.2022”.

IV. În vederea identificării și dovedirii calității de acționar, respectiv a calității de reprezentant legal al acționarului, persoanele care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor transmite următoarele documente, în original sau în copie conformă cu originalul: un extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și acțiunile deținute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie, copia actului de identitate sau echivalent în cazul acționarilor persoane fizice și, în cazul acționarilor persoane juridice, copia actului de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document care să ateste calitatea de reprezentant legal, eliberat de către o autoritate din statul în care acționarul este înregistrat, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

V. Numai acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală și îți pot exercita dreptul de vot fie personal, fie prin reprezentanți pe baza de procură specială sau generală, fie înainte de adunare, prin corespondență, pe baza buletinului de vot prin corespondență.

VI. Acționarii pot vota numai unitar, corespunzător numărului total de acțiuni deținute, fără divizarea numărului voturilor, personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

VII. Accesul acționarilor și reprezentanților la adunări și/sau votul prin corespondență este permis prin simpla probă a identității, astfel:

- Acționari persoane fizice — personal, în baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetățenii români, pasaport/act de identitate pentru cetățenii UE, pasaport pentru cetățenii străini non-EU)

- Acționari persoane fizice prin reprezentant, în baza unei procuri speciale sau a unei împuterniciri generale și al actului de identitate al reprezentantului;

- Acționari persoane juridice — prin reprezentantul legal, în baza actului de identitate al reprezentantului și al listei acționarilor la data de referintă primită de la Depozitarul Central, iar în cazul în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal, în baza certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau orice document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal emis de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

- Acționari persoane juridice — prin împuternicit, în baza unei procuri speciale sau generale semnată și ștampilată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțită de actul de identitate al celui căruia i s-a delegat competența de reprezentare împreuna cu copia conforma a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau orice document oficial care atestă calitatea de reprezenatant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

VIII. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, începând cu data de 05.11.2022. Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorului unic, pe baza de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 29.11.2022 inclusiv. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

IX. Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu excepția majorării capitalului social prin aport în natura, ulterior admiterii acțiunilor Societății la tranzacționare), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel putin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

X. Convocatorul AGEA va apărea publicat în ziarul ”Bună ziua Brașov” pe site-ul societății, https://www.allview.ro/investitori și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Cu stimă,

Visual Fan S.A.

Prin Administrator

Peticila Florentin Lucian

+0 -2

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

Din aceeași categorie

Fiscul de la Braşov scoate la vânzare un întreg parc auto

Maşinile se pot cumpăra şi cu 1.000 de euro
2022-11-04 citeste mai mult
„Fiecare român ar trebui să ştie cine îşi plăteşte şi cine nu-şi plăteşte impozitele şi taxele”

Preşedintele ANAF, Lucian-Ovidiu Heiuş, a declarat ieri că şi-ar dori reîntoarcerea la „listele ruşinii”, cu cei care nu-şI achită obligaţiile către stat. „Din această[...]
2022-11-04 citeste mai mult
Ai avut credit la Raiffeisen? Banca trebuie să restituie dobânzi de 19 milioane de euro

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a soluţionat definitiv cauza prin care se constatau practici comerciale incorecte ale Raiffeisen Bank SA pentru credite acordate în perioada 2006 –[...]
2022-11-04 citeste mai mult
Un broker din Bucureşti îi va asigura pe directorii RATBV

Cei patru directori ai operatorului de transport RATBV SA ar urma să fie asiguraţi din punct de vedere profesional pe o perioadă de 4 luni. Brokerul bucureştean Fast Broker a câştigat licitaţia[...]
2022-11-04 citeste mai mult
Avarie la gaz cu 525 de clienţi afectaţi

525 de clienţi casnici şi firme din Braşov, cartierul Tractorul Nou, au rămas miercuri, 23 septembrie, de la ora 15.00, fără gaze naturale, în urma unei avarii provocate pe strada Ştefan[...]
2026-09-25 citeste mai mult