Contrabandă... diplomatică

Consulul Iordaniei la Brașov, Dahabreh Raed - acuzat de sprijinirea contrabandei cu țigări. Rețeaua din care făcea parte avea în România fabrici ilegale de țigări, mutate „pe roți” din oraș în oraș, pentru a nu da de bănuit. În fabrici lucrau cetățeni moldoveni, cu venituri reduse. Depozitele în care se păstrau țigările erau păzite de câini lupi. Consulul onorific la Consulatul Onorific al Iordaniei la Brașov, Dahabreh Raed, este suspectat că a sprijinit o grupare de contrabandă cu țigări condusă de un cetățean moldovean, care a pus în funcțiune două fabrici clandestine de țigări, în Brașov și la Mizil, producând un prejudiciu de 825.000 lei. Grupul infracțional organizat transfrontalier, constituit din cetățeni români, moldoveni și iordanieni, este suspectat de evaziune fiscală și contrabandă cu produse accizabile cu tutun. Potrivit anchetatorilor, consulul onorific a pus la dispoziția unui afacerist de origine iordaniană spații atât pentru depozitarea tutunului adus ilegal în România, cât și pentru producerea țigaretelor. Afaceristul din Iordania împreună cu un cetățean moldovean se ocupau de livrarea țigărilor contrafăcute. Asta cu ajutorul unui alt inculpat, un brașovean, deținător al unei firme de transport. Mișcările membrilor grupării erau coordonate tot de un brașovean. „Suspecții au închiriat un spațiu amenajat în municipiul Brașov, au pregătit locația respectivă inclusiv prin izolarea acesteia cu o construcție din lemn interioară cu vată industrială pentru a reduce zgomotul. Au instalat fabrica respectivă, au produs țigări, timp de câteva luni, iar apoi acționau pentru relocarea acestor instalații”, a declarat procuror Cătălin Borcoman - șef SIICOT Brașov. Fabricile de tutun, închise de procurori, erau mutate ,,pe roți” spun anchetatorii, dintr-un oraș într-altul. În fabrici lucrau cetățeni moldoveni, cu venituri reduse. Depozitele în care se păstrau țigările contrafăcute erau păzite de câini lupi. Fabricile clandestine, localizate la Brașov și Mizil „În fapt, se reține că inculpații au constituit un grup infracțional organizat, în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale prin punerea în funcțiune, pe raza județului Brașov și în localitatea Mizil, județul Prahova, a două fabrici clandestine de producție țigarete contrafăcute și prin producerea și comercializarea de țigarete contrafăcute, cu eludarea plății taxelor și accizelor datorate bugetului de stat", arată, luni, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Veaceslav Hariton – capul rețelei Anchetatorii au stabilit că gruparea era condusă de Veaceslav Hariton, cetățean moldovean, care a organizat aducerea în România a unor utilaje specifice pentru fabricarea și ambalarea țigaretelor, a materiilor prime necesare, respectiv tutun vrac și foițe de țigarete, a forței de muncă, în special cetățeni moldoveni cu o condiție materială modestă și a înființat în diverse locuri linii ilegale de producție a țigaretelor contrafăcute. Potrivit DIICOT, activitatea ilegală a grupului infracțional organizat a fost sprijinită de Dahabreh Raed, în vârstă de 51 ani, consul onorific în cadrul Consulatului Onorific al Regatului Hașemit al Iordaniei la Brașov. În 16 martie, Dahabreh Raed a încercat să părăsească teritoriul României, prin Punctul de Trecere a Frontierei Otopeni, spre Amman - Iordania, „pentru a se sustrage urmăririi penale", au precizat procurorii DIICOT. Prinși la vamă, în ultimul moment Doi dintre suspecți au fost arestați, iar cel de al treilea, capul grupării, a fost și el arestat după ce procurorii au declarat recurs. Cetățeanul moldovean, liderul rețelei, a fost încătușat chiar în momentul în care încerca să părăsească România, prin Vama Albița. Tot când încerca să iasă din țară, de această dată prin aeroportul Otopeni cu destinația Amman, a fost capturat și consul onorific al Regatului Hașemit al Iordaniei la Brașov. Acesta din urmă n-are voie să părăsească Bucureștiul. „Consulul onorific nu beneficiază de imunitate din punct de vedere penal”, a mai precizat procurorul Cătălin Borcoman – șef S.I.I.C.O.T. Brașov. Membrii grupării sunt cercetați pentru evaziune fiscală și contrabandă cu tutun. Ei nu au putut fi contactați pentru a exprima un punct de vedere. 825.000 de lei, doar impozitele neplătite statutului Țigările contrafăcute erau comercializate pe întreg teritoriul României, prejudiciul produs de gruparea infracțională fiind estimat la 825.000 de lei. Țigările contrafăcute aveau un preț de plecare de 5 lei pachetul, pentru cele fără filtru, și 7 lei, cele cu filtru. În urma perchezițiilor făcute de procurorii DIICOT au fost ridicate utilaje de producere și ambalare a țigărilor, peste două tone de tutun vrac, 10.000 țigarete, timbre, blanchete, filtre precum și sumele de 120.000 de lei și aproximativ 135.000 de euro. Totodată, cele doua fabrici clandestine de producere și ambalare a țigărilor contrafăcute au fost închise. „A fost identificată cantitatea de 2.550 kg de tutun vrac și tutun prelucrat de polițiștii SIF și comisarii Gărzii Financiare Brașov. Tutunul era ambalat în cutii de carton, atât cel prelucrat cât și cel neprelucrat, iar alături de aceste cutii au fost identificate de polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor și două instalații artizanale de prelucrare a tutunului”, a declarat cms. Carmen Iordachi, șef Serviciu Investigare Fraude din cadrul IPJ Brașov. Grupul infracțional a fost destructurat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, cu sprijinul BCCO Ploiești, IPJ Brașov, SPIR Brașov și Jandarmeriei Ploiești, cu suportul tehnic și informativ al Direcției de Operațiuni Speciale și Serviciului Român de Informații. 6 inculpați arestați Procurorii DIICOT au cerut instanței arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Veaceslav Hariton, Cătălin Ionuț Maxim, Salim Khlalif, Vasile Pitiș, George Claudiu Secară și Antonel Chirvasă. În 12 martie, Curtea de Apel Brașov a dispus definitiv arestarea preventivă a lui Veaceslav Hariton, Cătălin Ionuț Maxim și Khlalif Salim pe o perioadă de 29 de zile. Instanța a respins propunerea DIICOT - Serviciul Teritorial Brașov de emitere a unor mandate de arestare pentru Vasile Pitiș, George Claudiu Secară și Antonel Chirvasă.