Contrabandă cu țigări din Ucraina și Republica Moldova, la Făgăraș și-n împrejurimi

Ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov au finalizat cercetările în trei dosare penale privind contrabanda cu țigarete, respectiv evaziune fiscală.

Într-un dosar, instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș, au fost făcute propuneri de trimitere în judecată față de trei bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 66 și 41 ani, din județele Brașov și Suceava.

În sarcina acestora s-a reținut faptul că în perioada iunie 2017 – februarie 2018 ar fi deținut la domiciliile lor și ar fi comercializat către diverse persoane din municipiul Făgăraș și din localitățile învecinate țigări provenind din Ucraina și Republica Moldova, fără timbru de accizare emis de autoritățile române precum și țigări de proveniență „Duty – Free” deși ar fi cunoscut faptul că acestea sunt de contrabandă.

În cadrul activităților desfășurate în dosar au fost efectuate, în luna februarie și 13 percheziții domiciliare pe raza județelor Brașov și Sibiu în urma cărora au fost identificate și ridicate în vederea confiscării 14.060 țigarete și suma de 10.000 lei despre care existau indicii că ar fi provenit din comerțul ilegal cu țigări. 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin faptele de contrabandă este în sumă totală de 8.600 lei reprezentând taxe vamale, accize și TVA.

Firmă de taxi, a păcălit statul cu 170.000 de lei

Într-un alt dosar, instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au fost făcute propuneri de trimitere în judecată față de o femeie de 48 ani, din municipiul Săcele și față de o persoană juridică cu obiect de activitate transport persoane în regim taxi.  

În sarcina femeii s-a reținut faptul că, în calitate de administrator al societății comerciale, nu ar fi înregistrat în evidențele contabile, în totalitate, atât veniturile obținute din activitatea de taximetrie cât și din serviciile de închiriere autoturisme și concomitent, nu a colectat TVA aferentă acestor venituri, prejudiciind în acest mod bugetul de stat cu suma de 170.188 lei.  

Evazionist de nivel înalt: 3.000.000 de lei prejudiciu

În cele din urmă, într-un dosar instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, a fost făcută propunere de trimitere în judecată față de un bărbat de 47 ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea.

În sarcina acestuia s-a reținut faptul că, în calitate de administrator al unei societății comerciale, nu ar fi înregistrat în evidențele contabile veniturile realizate de societate din relațiile comerciale cu 11 agenți economici. În consecință, s-ar fi sustras de la plata către bugetul de stat a sumei de aproximativ 2.170.000 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. De asemenea, acesta ar fi evidențiat în actele contabile și în alte documente legale (deconturile de TVA 300 completate și depuse de contribuabil) achiziții fictive de marfă (produse din oțel, staniu, aluminiu) realizate de la un număr de 8 societăți comerciale, prejudiciind prin aceasta modalitate bugetul de stat cu suma de aproximativ 1.070.000 lei.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin faptele de evaziune fiscala reținute în sarcina inculpatului este în suma de aproximativ 3.238.500 lei.