Cei mai mari evazionişti ai României, găsiţi în SUA

Soţii Diana şi Radu Nemeş, acuzaţi de fraudă în România, au fost arestaţi marţi de FBI şi vor fi extrădaţi în România, relatează Nisqually Valley News. Omul de afaceri Radu Nemeş, în vârstă de 39 de ani, şi soţia sa, Diana Nemeş, în vârstă de 38 de ani, au fost acuzaţi în România de evaziune fiscală de aproape 53 de milioane de euro. Cuplul este acuzat, de asemenea, de înfiinţare a unei grupări de criminalitate organizată. Potrivit documentelor judiciare, o companie a soţilor Nemeş controla importul de petrol în România. Compania a vândut aproximativ 990.000 de tone de motorină şi a raportat în mod fals un combustibil de calitate inferioară, evitând astfel taxe de aproximativ 53 de milioane de euro.Anchetatorii români au descoperit că o mare parte din bani a fost transferată în afara României şi spălată prin conturi controlate de cei doi în Dubai, în Emiratele Arabe Unite. Potrivit documentelor judiciare, soţii Nemeş locuiau în Yelm cu o viză expirată şi deţineau mai multe conturi bancare în Statele Unite, folosite pentru transferul în SUA din conturile din Dubai al banilor obţinuţi fraudulos în România.