CCI Braşov: Excepţii anulate privind „beneficiarul real”

Autorităţile au modificat din nou Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Până acum, regiile autonome şi firmele deţinute majoritar de stat erau exceptate din categoria persoanelor juridice care trebuie să depună, la înmatriculare sau în cazul modificărilor, o declaraţie privind beneficiarul real.
„Dacă, până acum, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat erau exceptate din categoria persoanelor juridice care trebuie să depună la înmatriculare sau ori de câte ori intervine o modificare declaraţia privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, prin prevederile ordonanţei de urgenţă nu mai sunt! Astfel, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor”, a declarat Alina Groşanu, coordonator al Departamentului Juridic la Camera de Comerţ şi Industrie  Braşov.
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, regiile autonome, companiile şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat, înmatriculate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, depun o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice.