Cazul call-center-elor pentru păcălit investitori: 13 arestaţi, 254 cercetaţi în libertate

După cum relatam în ediţiile trecute, un grup infracţional organizat alcătuit din aproximativ 300 de persoane a fost destructurat de poliţişti la Braşov şi Bucureşti, miercuri, 9 iulie, după 27 de percheziţii.
Potrivit DIICOT, pentru  13 persoane s-a cerut măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, acuzaţiile formulate în dosar fiind „constituirea unui grup infracţional organizat, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi operaţiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar, în formă continuată”. 
În acelaşi dosar, urmărirea penală se desfăşoară şi cu privire la alte 254 de persoane, membri ai grupului infracţional organizat, din palierele inferioare, de execuţie.  
La percheziţii au fost descoperite şi ridicate „aproximativ 195.000 de euro, 4.600 de dolari,  69.000 de lei, peste 400 de unităţi PC şi laptop-uri, ceasuri, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispus sechestru asigurător asupra a 3 autoturisme şi a mai multor sume în cryptomonedă, în echivalentul a 111.491 de euro şi 135.621 de dolari”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Sub paravanul unor societăţi comerciale, persoanele cercetate ar fi operaţionalizat 6 centre de apel (call-center), în municipiile Bucureşti şi Braşov, specializate în contactarea unor persoane din Australia, Austria, Canada, Franţa, Belgia, Danemarca, Olanda, Suedia, Spania, Italia, interesate de investiţii. Acestea se făceau pe platforme de tranzacţionare, iar „persoanele cercetate ar fi determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, fără însă ca acestea să intre în posesia pretinsului profit”, potrivit DIICOT.