Braşov, Ungaria, Italia: Pe urmele unei grupări cu fabrici clandestine de ţigări în ţară şi în străinătate

Joi dimineaţă, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi împreună cu lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră au efectuat un număr de 40 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Iaşi, Bacău, Timişoara, Oradea, Iflov, Constanţa, Sibiu, Braşov, Galaţi, Bihor şi a municipiului Bucureşti, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de contrabandă în formă continuată şi evaziune fiscală în formă continuată.
La nivelul Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF), în perioada 2017-2019, au fost declanşate şi documentate, în urma cooperării internaţionale, două anchete privind o grupare de criminalitate organizată transfrontalieră, formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni, ce desfăşurau activităţi de producere şi comercializare ilegală de ţigarete în scopul obţinerii de importante beneficii financiare ilicite.
„În cauză s-a reţinut faptul că, începând din luna mai 2019, parte din gruparea infracţională a început să funcţioneze pe teritoriul României, în sensul că, au administrat mai multe spaţii în care erau depozitate cantităţi mari de materiale folosite la fabricarea ţigaretelor (role de etichete, filtre de ţigarete, folie de aluminiu, hârtie de împachetat), achiziţionate din Bulgaria şi Republica Moldova, care, ulterior depozitării, au fost transportate cu documente fictive către state din Europa, unde membrii grupării au pus în funcţiune fabrici clandestine de producere şi ambalare de ţigarete”, se arată în informarea primită de la DIICOT.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 80 de milioane de euro.
La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi au fost conduse, în vederea audierii, un număr de 50 de persoane.
Concomitent, în cadrul cazurilor OLAF, au fost efectuate percheziţii pe teritoriul Ungariei şi Italiei, iar la acţiunile efectuate pe teritoriul României au asistat şi poliţişti din cadrul Guardia Civil din Spania.