Avertisment: Toate firmele şi ONG-urile trebuie să depună declaraţia privind beneficiarii reali

Legea 129 din 2019   prevede că societăţile comerciale cu capital privat şi ong-urile sunt obligate să depună o declaraţie suplimentară, din care să rezulte cine sunt beneficiarii reali ai activităţii economice desfăşurate. „Prin beneficiar real se înţeleg acele persoane fizice care controlează un număr de cel puţin 25% din acţiuni sau un procent de cel puţin 25% din capitalurile proprii. Dacă nu ne încadrăm în vreunul dintre aceste criterii, sunt persoanele fizice care conduc aceste societăţi”, a specificat Alina Groşanu, reprezentant CCI Braşov.
Această declaraţie trebuie depusă de reprezentantul legal al societăţii la Oficiul Registrului Comerţului din judeţul în care este înmatriculată firma. La înmatriculare, anual – în termen de 15 zile de la data aprobării situaţiilor financiare – sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare a beneficiarului real trebuie depusă declaraţia.
Pentru firmele deja înfiinţate, depunerea formularului se va face până cel târziu în 21 iulie 2020.
Depunerea se poate face prin completarea formularului la ghişeu, chiar de către beneficiar sau prin mandatar. De asemenea, declaraţia poate fi trimisă prin corespondenţă, cu confirmare de primire, sau online. Nerespectarea normelor legale se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 şi 10.000 lei pentru firme şi între 200 şi 5.000 de lei pentru asociaţii şi fundaţii. Dacă nici după amendă nu se depune declaraţia, în termen de 30 zile de la aplicarea sancţiunii, abaterea se sancţionează cu dizolvarea societăţii.
Legea 129 din 2019 privind prevenirea si combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului a intrat în vigoare de la data de 21 iulie 2019, iar formularul noii declaraţii este disponibil pe site-ul ONRC.