Adunări Generale/ Convocări - 21.03.2025

Asociația Izvorul, cu sediul în Municipiul Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20 (Liceul Victor Jinga Săcele), în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Statut, convoacă adunarea generală a membrilor în data de 28.04.2025, ora 18,00 la sediul asociației.

***

SC IUS SA Brasov
Cu sediul social în municipiul Brasov, Narciselor nr. 50
CUI RO 1109309
Nr. RECOM Brasov J1991000030085

CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC IUS SA CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

în conformitate cu legislatia în vigoare si cu actul constitutiv al societàtii, pentru data de 24.04.2025, ora 0900, adunare care isi va desfasura lucrarile in municipiul Brasov, Str. Narciselor nr. 50 si la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 10.04.2025, care constituie data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2024.
2. Prezentarea si dezbaterea raportului auditorului financiar pentru anul 2024.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2024, intocmite potrivit reglementarilor contabile autorizate armonizate cu Directiva a IV – a a C.E.E. si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul 1802/2014 al MFP ;
3.1. Repartizarea rezultatului net inregistrat de societate in exercitiul financiar 2024, in masura in care situatiile financiare vor fi aprobate de catre adunare.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2024.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie; lista cuprinzand informatii privitoare la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru calitatea de administrator se afla la dispozitia actionarilor, in aceleasi conditii ca si restul materialelor pentru AGOA, putand fi consultata si completata de catre acestia.
In conditiile art. 164 si urm. din Regulamentul 5/2018 actionarii pot face, in scris, propuneri adresate administratorilor, pentru alegerea membrilor consiliului de administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ.
6. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
7. Aprobarea politicii de remunerare, ca si a raportului privind politica de remunerare aplicata de catre societate, in conformitate cu prevederile art. 106 – 107 din Legea 24/2017.
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2025.
9. Aprobarea datei de 29.05.2025 ca data de inregistrare, conform prevederilor art. 87 din Legea 24/2017
10. Aprobarea datei de 28.05.2025 ca ex-date (data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare) care este propusa conform Regulamentului ASF 5/2018 art. 2 alin. (2) lit. (l).
11. Mandat pentru depunerea Hotararilor AGOA la Registrul Comertului.

Capitalul social al SC IUS SA este format din 45.970.045 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri generale sau speciale.
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
- reprezentantul legal pe baza de document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior, va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Formularele de procura speciala si fomularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor nr. 50 sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 20.03.2025.
Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.
Actionarii pot acorda o procura generala valabilă pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în procura, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.
Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 22.04.2025 ora 09:00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 22.04.2025 ora 09:00 la adresa secretariatmi@ius.ro mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 24.04.2025/25.04.2025”. La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma, in termenul stipulat si insotit de documentele mentionate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara si Actionarilor.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Propunerile pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la sediul societatii din str. Narciselor nr. 50, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 24.04.2025/25.04.2025” sau
b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 24.04.2025/25.04.2025” sau
c) transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa secretariatmi@ius.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 24.04.2025/25.04.2025”.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul sedintei sau vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Actionarii mentionati anterior au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 24.04.2025/25.04.2025.” Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mentiunilor de mai sus, la adresa secretariatmi@ius.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 24.04.2025/25.04.2025”.
Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii https://actionari.ius-pieseforjate.ro, sectiunea “Informatii investitori” incepand cu data de 20.03.2025. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor nr. 50, la tel. 0268333429, de luni pana vineri intre orele 10-16.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale ordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 25.04.2025 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Arnaud Moulin

***

SC IUS SA Brasov
Cu sediul social în municipiul Brasov, Narciselor nr. 50
CUI RO 1109309
Nr. RECOM Brasov J08/30/1991

CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC IUS SA CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

în conformitate cu legislatia în vigoare si cu actul constitutiv al societàtii, pentru data de 24.04.2025, ora 1100, adunare care isi va desfasura lucrarile in municipiul Brasov, Str. Narciselor nr. 50 si la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 10.04.2025, care constituie data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea vanzarii si apoi a inchirierii unor imobile din patrimoniul societatii
1.1  In scopul atragerii de resurse financiare care sa permita dezvoltarea si modernizarea productiei, cresterea eficientei energetice si asimilarii de noi repere in productie, se supune spre aprobarea actionarilor vanzarea de catre societate a urmatoarelor imobile aflate in patrimoniul societatii:
- imobil situat in Brasov, str. Narciselor nr. 50, inscris in CF 122083 Brasov, la A1 - teren intravilan curti constructii in suprafata de 23.079 mp, cu numar cadastral 122083 si constructiile de la A1.1 cu nr. Cadastral 122083-C1, A1.2 cu nr. Cadastral 122083-C2, A1.3 cu nr. Cadastral 122083-C3 si A1.4 cu numar cadastral 122083-C4, toate cu descrierea din cartea funciara;
- imobil situat in Brasov, str. Narciselor nr. 50, inscris in CF 122084 Brasov, la A1 - teren intravilan curti constructii in suprafata de 887 mp, cu numar cadastral 122084.
Se propune spre aprobarea actionarilor vanzarea imobilelor la un pret minim de 2.400.000 EUR adica 11.944.800 RON calculat la un curs de 4.977 RON/EUR, determinat conform raportului de evaluare nr. 25040/07.03.2025 intocmit de catre expertul evaluator autorizat Vitta Sebastian Florin.
Se propune imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea negocierii clauzelor si conditiilor in care urmeaza sa se efectueze vanzarea.

1.2. In scopul continuarii activitatii Societatii se propune, concomitent vanzarii, incheierea a unui contract de inchiriere (cu o durata minima de 10 ani), prin care Societatea sa inchirieze imobilele pentru continuarea activitatii.
Se propune imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea negocierii chiriei aplicabile, a clauzelor si conditiilor in care urmeaza sa inchirieze imobilele.
2. Aprobarea datei de 29.05.2025 ca data de inregistrare, conform prevederilor art. 87 din Legea 24/2017
3. Aprobarea datei de 28.05.2025 ca ex-date (data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare) care este propusa conform Regulamentului ASF 5/2018 art. 2 alin. (2) lit. (l).
4. Mandat pentru depunerea Hotararilor AGEA la Registrul Comertului.

Capitalul social al SC IUS SA este format din 45.970.045 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri generale sau speciale.
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
- reprezentantul legal pe baza de document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior, va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Formularele de procura speciala si fomularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor nr. 50 sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 20.03.2025.
Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.
Actionarii pot acorda o procura generala valabilă pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în procura, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.
Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 22.04.2025 ora 09:00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 22.04.2025 ora 09:00 la adresa secretariatmi@ius.ro mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 24.04.2025/25.04.2025”. La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma, in termenul stipulat si insotit de documentele mentionate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara si Actionarilor.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Propunerile pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la sediul societatii din str. Narciselor nr. 50, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 24.04.2025/25.04.2025” sau
b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 24.04.2025/25.04.2025” sau
c) transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa secretariatmi@ius.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 24.04.2025/25.04.2025”.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul sedintei sau vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Actionarii mentionati anterior au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 24.04.2025/25.04.2025.” Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mentiunilor de mai sus, la adresa secretariatmi@ius.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 24.04.2025/25.04.2025”.
Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii https://actionari.ius-pieseforjate.ro, sectiunea “Informatii investitori” incepand cu data de 20.03.2025. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor nr. 50, la tel. 0268333429, de luni pana vineri intre orele 10-16.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale ordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 25.04.2025 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Arnaud Moulin