Adunări generale - Convocări - 24 aprilie 2024

Administratorul unic al S.C. BRINTEX S.A, cu sediul în Braşov, Str. M. Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, et. VI, biroul 602, camera 1, jud. Braşov, J8/116/1991, RO 1102700, în temeiul Actului constitutiv actualizat şi al prevederilor art. 117 din Legea 31/1990, republicată
 
CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii BRINTEX S.A. pentru data de 27.05.2024, ora 12:00, la sediul societăţii din Braşov, Str. M. Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, et. VI, biroul 602, camera 1, jud. Braşov, având ca dată de referinţă (conf. art. 123 din Legea 31/1990) data de 10.05.2024, cu următoarea ordine de zi:
- Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului anual al administratorului cu privire la situaţiile financiare pentru anul 2023;
- Prezentarea şi dezbaterea raportului comisiei de cenzori;
- Aprobarea bilanţului contabil al societăţii şi a contului de profit şi pierdere pentru exerciţiul financiar 01.01.2023 - 31.12.2023 şi repartizarea rezultatului net înregistrat de societate în anul financiar 2023;
- Aprobarea Raportului de activitate al administratorului unic Vasilache Adrian şi descărcarea de gestiune a acestuia pentru exerciţiul financiar 2023;
- Mandat pentru îndeplinirea formelor de publicitate privitoare la hotărârile AGOA.

În situaţia în care Adunarea generală nu va putea delibera şi vota în mod valabil, o a doua Adunare Generală este convocată pentru ziua de 28.05.2024, ora 12:00, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi locului de desfăşurare.
Materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, incluzând, raportul de gestiune al administratorului unic şi situaţiile financiare aferente anului 2023 se pun la dispoziţia acţionarilor în condiţiile art. 117² alin. 1 din Legea 31/1990 spre a fi studiate; la cererea acţionarilor, materialele vor putea fi remise acestora, în copie.
Procurile de reprezentare vor fi depuse la sediul societăţii în conformitate cu art. 125 alin (3) din Legea 31/1990, republicată, până cel târziu în data de 23.05.2024 ora 12:00.


Braşov                                     Administrator unic,
23.04.2024                                Vasilache Adrian