Adunări generale - 20 aprilie 2023

Administratorul unic al S.C. BRINTEX S.A, cu sediul în Braşov, Str. M. Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, et. VI, biroul 602, camera 1, jud. Braşov, J8/116/1991, RO 1102700, în temeiul Actului constitutiv actualizat şi al prevederilor art. 117 din Legea 31/1990, republicată
CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii BRINTEX S.A. pentru data de 24.05.2023, ora 12:00, la sediul societăţii din Braşov, Str. M. Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, et. VI, biroul 602, camera 1, jud. Braşov, având ca dată de referinţă (conf. art. 123 din Legea 31/1990) data de 09.05.2023, cu următoarea ordine de zi:
- Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului anual al administratorului cu privire la situaţiile financiare pentru anul 2022;
- Ratificarea mandatului acordat în anul 2019 comisiei de cenzori, inclusiv pentru perioada 20.05.2022 – 20.05.2023;
- Prezentarea şi dezbaterea raportului comisiei de cenzori;
- Aprobarea bilanţului contabil al societăţii şi a contului de profit şi pierdere pentru exerciţiul financiar 01.01.2022 - 31.12.2022 şi repartizarea rezultatului net înregistrat de societate în anul financiar 2022;
- Aprobarea Raportului de activitate al administratorului unic Vasilache Adrian şi descărcarea de gestiune a acestuia pentru exerciţiul financiar 2022;
- Stabilirea indemnizaţiei administratorului;
- Alegerea comisiei de cenzori pentru un nou mandat de 3 ani;
- Mandat pentru îndeplinirea formelor de publicitate privitoare la hotărârile AGOA.
În situaţia în care Adunarea generală nu va putea delibera şi vota în mod valabil, o a doua Adunare Generală este convocată pentru ziua de 25.05.2023, ora 12:00, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi locului de desfăşurare.
Materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, incluzând, raportul de gestiune al administratorului unic şi situaţiile financiare aferente anului 2022 se pun la dispoziţia acţionarilor în condiţiile art. 117² alin. 1 din Legea 31/1990 spre a fi studiate; la cererea acţionarilor, materialele vor putea fi remise acestora, în copie. Listele cu candidaţii propuşi pentru funcţia de cenzor se află la sediul S.C. BRINTEX S.A. unde pot fi consultate.
Procurile de reprezentare vor fi depuse la sediul societăţii în conformitate cu art. 125 alin (3) din Legea 31/1990, republicată, până cel târziu în data de 20.05.2023 ora 12:00.

Braşov                                 Administrator,
19.04.2023                         Vasilache Adrian

***
CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al S.C. „BARSA COMAL” S.A., cu sediul în Brasov, Str. Lamaitei nr. 70, prin reprezentant legal presedinte d-nul DANIEL POVIRNARU, în conformitate cu prevederile statutare, cu dispozitiile Legii nr. 31/1990R, cu modificarile ulterioare, convoacă:

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
în data de 24.05.2023, orele 9.00, la punctul de lucru al societatii din Braşov, Str. Valea Cetatii nr. 6, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului finaciar 2022.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in 2022;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2022;
4. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2022;
5. Aprobarea deciziilor adoptate de consiliul de administratie in perioada mai 2022 – aprilie 2023, decizii ce privesc strict activitatea curenta a societatii.
6. Mentinerea aceleasi remuneraţii cuvenite pentru exerciţiul în curs a membrilor consiliului de administraţie.
7. Prelungirea contractului auditorului financiar pe o perioada de 1 an de zile.
8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar în curs.
9. Aprobarea datei de 19.06.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor.
10. Imputernicirea presedintelui consiliului de administratie/directorului general să reprezinte societatea in vederea indeplinirii formalitatilor de publicare si inregistrare a hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor.


ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
în data de 24.05.2023, orele 9.30, la punctul de lucru al societatii din Braşov, Str. Valea Cetatii nr. 6, cu următoarea ordine de zi:    
1. Discutarea si aprobarea rezultatelor reevaluarii activelor imobilizate - cladiri aflate in patrimoniu la data de 31.12.2022 si inregistrare corespunzatoare in evidentele contabile.

La Adunarile Generale ale Acţionarilor pot participa acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor detinut de S.C. R.I.T S.R.L. la sfârşitul zilei de 12.05.2023, considerată dată de referinţă.
Incepand cu data convocarii, documentele si materialele informative se vor putea consulta in zilele lucratoare, intre orele 9 – 13, la punctul de lucru al societatii.
În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale şi statutare pentru ţinerea şedinţei, adunarile generale vor avea loc a doua zi, 25.05.2023, la orele şi locul prevăzut pentru prima convocare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/540100.
    
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
DANIEL POVÎRNARU

***

S.C. SPICA CLEVER SA
J08/68/1991;
CUI 1119566

Consiliul de Administratie al S.C. SPICA CLEVER S.A., cu sediul in Fagaras, SOS. ILENI, Nr. 1, jud.Brasov, inregistrata la O.R.C. Brasov sub nr. J08/68/1991, CUI 1119566, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, privind societatiile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarii ulterioare ale Regulamentelor nr. 6/2009 si nr. 7/2010 ale comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv Actualizat, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22.05.2023, ora 10.00, la sediul societatii, la care sunt indreptatiti sa participe toti membrii societatii, inregistrati la Registrul Actionariloer al S.C. SPICA CLEVER SA la sfarsitul zilei de 19.05.2023, avand urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Alegerea Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani incepand cu data aprobarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
2. Alegerea Comisiei de Cenzori pentru o perioada de 3 ani incepand cu data aprobarii in hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.
3. Alegerea Directorului General incepand cu data aprobarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor
4. Raportul Consiliului de Administratie privind situatia economico financiara cuprinsa in Bilantul contabil la data de 31.12 2022.
5. Raportul directoratului, privind situatia economico financiara cuprinsa in Bilantul contabil la data de 31.12 2022.
6. Aprobarea Bilantului si a Contului de Profit si Pierdere pe anul 2022.
7. Repartizarea profitului existent la 31.12.2022.
8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 si dupa caz programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator.
In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 22.05.2023 Adunarea Generala Ordinara se reprogrameaza pentru data de 29.05.2023 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceiasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC Spica Clever SA,
PINTEA CORNEL OCTAVIAN