Adunări generale - 04 februarie 2024

CONVOCARE Ethica Distributie S.A.
Consiliul de Administratie al Ethica Distributie S.A. (denumita in continuare „Societatea"), persoana juridica romana, cu sediul in Prejmer, str. Morii nr. 978, jud. Brasov, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J8/1310/07.08.2015, CUI 34864001, in temeiul art. 117 - Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara pentru data de 21 aprilie 2024, la ora 9.00, la Centrul de evenimente si conferinte Lux Divina, str. 13 Decembrie, Nr. 96, Brasov, Romania, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 05.03.2024. In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara, pentru data de 22 aprilie 2024, ora 9.00, la sediul societatii situat in Prejmer, str. Morii nr. 978, jud. Brasov, Romania, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 05.03.2024. cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2023,
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023,
3. Prezentarea Raportului auditorului - 2023,
4. Discutarea modalitatii de utilizare a profitului societatii, obtinut in anul fiscal 2023,
5. Aprobarea pretului brut pe actiune conform art. 10.3.3. din Actul Constitutiv,
6. Aprobarea bugetului pentru exercitiul financiar 2023,
7. Fixarea remuneratiei cuvenite membrilor CA.
In termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului, actionarii care detin individual sau cumulat 5% din capitalul social, au dreptul sa ceara motivat includerea unor alte puncte pe ordinea de zi, la sediul societatii sau prin e-mail la juridic@ethicadistributie.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale si isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala, conform Regulamentului de vot aprobat de CA pentru anul 2024.
Toate documentele, formularele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale, inclusiv Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala de catre actionarii Ethica Distributie S.A., vor fi puse la dispozitia actionarilor la punctul de lucru al Societatii din Prejmer, str. Morii nr. 978, jud. Brasov, si vor fi transmise prin e-mail incepand cu data publicarii prezentului convocator.
Informatii suplimentare se pot obtine pe e-mail la juridic@ethicadistributie.ro

Rodica IONITA,
Presedintele Consiliului de Administratie