980.000 lei furaţi din conturile firmei de trei angajaţi!

Autor: Sorin ŢÎRCĂ

Publicat la 28 mai 2014

Banii au fost viraţi direct în conturi personale sau „spălaţi” prin conturile altor societăţi, ca plată pentru facturi false de achiziţie.

980.000 lei furaţi din conturile firmei de trei angajaţi!

Nu mai puţin de patru dosare penale au instrumentat poliţiştii braşoveni în aceste zile pentru infracţiuni economice. Astfel, în urma investigaţiilor şi verificărilor efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, s-a început urmărirea penală în cele patru dosare penale instrumentate, în care suspecţii sunt cercetaţi în stare de libertate.

În cel mai complex dintre cazuri, trei angajaţi ai unei firme sunt cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi spălare a banilor. Aceştia, „în perioada 2011-2013, prin intermediul unei aplicaţii electronice, au efectuat mai multe transferuri bancare ilegale din contul firmei în conturi personale sau în conturi ale unor societăţi comerciale, cu justificarea efectuării restituirii creditării societăţii, precum şi pentru plata fictivă a unor facturi de achiziţie. Banii astfel transferaţi au fost ulterior retraşi în numerar cu ajutorul unui card bancar de la diferite ATM-uri din ţară, cauzându-se un prejudiciu total de 980.000 lei”, potrivit comisarului şef Liviu Naghi (foto), purtător de cuvânt al IPJ Braşov. Tot pentru înşelăciune e cercetat şi un administrator din Braşov care, în anul 2012, a emis, în condiţii ilegale, 10 file cec, în valoare totală de 47.833 lei, refuzate ulterior la plată de unităţile bancare pentru lipsă disponibil în cont. Dosare s-au deschis şi pe numele unor persoane cu funcţii de conducere la societăţi comerciale, cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de reţinere şi nevărsare cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, în valoare de 1.391.526, respectiv 231.587 lei.

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

Din aceeași categorie

DN1: Un „călăreț” pe parapeți

Marți, 13 octombrie, o mașină a sărit peste parapeții de separare a sensului de mers de pe DN1, la intrarea în Brașov dinspre Ghimbav. Șoferul unui autoturism a făcut o „cascadorie”[...]
2026-10-14 citeste mai mult
O tură „de șmecher”, acum dator vândut

Miercuri, 14 octombrie, în jurul orei 00.30, un accident cu „bulină galbenă” a avut loc la Zărnești. Inculpat, un băiat de 19 ani care își luase permisul de doar două luni,[...]
2026-10-15 citeste mai mult
La 10 noaptea, „musafir” penal

Luni, 12 octombrie, în jurul orei 21.45, Poliţia Municipiului Făgăraş a fost sesizată prin 112, de către o femeie, de 45 de ani, cu privire la faptul că fostul său partener ar fi încălcat[...]
2026-10-15 citeste mai mult
„Pieton” cu volanul în mână

Marţi, 13 octombrie, în jurul orei 17.30, un control de rutină al agenţilor rutieri din Codlea i-a adus dosar penal unui localnic. Acesta a fost depistat circulând prin oraş la volanul[...]
2026-10-15 citeste mai mult
Numere roşii şi penale

Marţi, 13 octombrie, în jurul orei 23.30, poliţiştii de la secţia din Bran au oprit în trafic, pe DN 73, în localitatea Moieciu, un autoturism, la volanul căruia se afla un tânăr,[...]
2026-10-15 citeste mai mult