8 milioane de lei „spălaţi” prin două firme din Bucureşti, cu facturi din Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare joi dimineaţa opt mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul construcţiilor. Astfel, 21 de persoane vizate au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Capitalei.
Suma supusă procesului de spălarea banilor a fost estimată la 8 milioane de lei.
Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că administratorul a două societăţi comerciale cu sediul social în Bucureşti, în perioada 2008 - 2014, a înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Prahova şi Braşov.