6 call-centre cu infractori! Din Brașov și București, prosteau oameni cu bani din Australia, Austria, Canada, Franța, Belgia, Danemarca, Olanda, Suedia, Spania, Italia

O anchetă comună București – Brașov a dus la destructurarea unei rețele de infractori „cu gulere albe”, care îi aveau ca țintă pe străinii cu bani, convinși să investească întrun „El Dorado” virtual și 100% românesc.
Miercuri, 9 iulie, a fost pornit tăvălugul: peste 300 de oameni implicați au fost ridicați de acasă sau de la „serviciu” și duși la audieri. În total, s-au pus în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Dâmbovița și Brașov.
„Din probatoriul administrat a rezultat că, începând cu luna ianuarie 2024, mai mulți suspecți au constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii unor  beneficii materiale substanțiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții. Ulterior, la gruparea de criminalitate organizată au aderat alți membri, fiecare dintre ei având un rol bine determinat.
Astfel, sub paravanul unor societăți comerciale, suspecții au operaționalizat 6 centre de apel (call-centre), în municipiile București și Brașov, specializate în contactarea unor persoane din Australia, Austria, Canada, Franța, Belgia, Danemarca, Olanda, Suedia, Spania, Italia, interesate de investiții, care au completat cu datele lor de contact formulare online pe pretinse platforme de tranzacționare, distribuite de membrii grupării în spațiul virtual  și  promovate de aceștia inclusiv prin reclame înșelătoare în care erau folosite imagini ale unor persoane publice”, se arată în dosarul cauzei penale, informații date publicității de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Structura Centrală, care a instrumentat cazul cu structura de la Brașov.
Potrivit detaliilor oferite, sub pretextul efectuării unor investiții avantajoase, suspecții au determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani,  fără însă ca acestea să intre în posesia pretinsului profit. De asemenea, persoanele vătămate au fost determinate să instaleze programe de control la distanță pe dispozitivele mobile și să deschidă conturi pe platforme de tranzacționare de cryptomonede sau în cadrul unor companii FinTech, conturi asupra cărora suspecții au preluat  controlul.
Sumele de bani rezultate din activitatea infracțională au fost transferate de suspecți, prin diferite circuite financiare, în scopul disimulării origini ilicite a acestora.
Acuzațiile formulate în cauza penală sunt: „constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar, în formă continuată”.